ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES PEDRITO, C.A.” AUMENTO DE CAPITAL PRORROGA DEL LAPSO DE DURACION MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO,
AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, Abogado en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807,
titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por
la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de fecha 28 de marzo de 2025, celebrada por la empresa denominada
“INVERSIONES PEDRITO, C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e
inscrita por ante la oficina de Registro
Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 26, Folios 126 al 133,
del Libro de Registro de Comercio Tomo Nº 1-C, Cuarto Trimestre del año 2006,
de los libros de comercio llevados por ese tribunal que funge como Registro
Mercantil de esta jurisdicción. A los fines legales consiguientes, consigno
anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Punto Primero:
Aumento del Capital Social.- Punto Segundo: Prórroga del lapso de duración de
la empresa. Punto Tercero: Modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta de los
estatutos.- Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los
libros correspondientes, me sea expedida Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga. En
Carúpano, a la fecha de su Presentación.
_________________
Milángela León Acosta
IPSA 102.807
Carúpano 12
de MAYO del año 2025.
215º y
165º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, MILÁNGELA LEÓN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 22 folios 169 al 177 Tomo Nº 1-A Segundo Trimestre. La identificación se efectuó así: MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, titular de la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por Ysidaris Moreno (asistente
II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES
PEDRITO, C.A.” AUMENTO DE CAPITAL
PRORROGA
DEL LAPSO DE DURACION
MODIFICACIÓN
DE LOS ESTATUTOS
Quien suscribe,
Pedro del Valle Carvajal Tineo, titular de la Cédula de Identidad Nro.
V-9.452.953, de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES PEDRITO, C.A.” Certifi¬co que la copia que se
transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa
en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra
es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES PEDRITO, C.A.” En la ciudad de Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 28 de marzo del año 2025,
siendo las seis y veinte minutos de la tarde, 6:20P.M., en el local donde
funciona la sociedad mercantil
“INVERSIONES PEDRITO, C.A.”; estando presentes los socios Pedro del
Valle Carvajal Tineo, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.452.953, con
Cuarenta (40) acciones y Santa Ezequiela Alcalá de Carvajal, titular de la
Cédula de Identidad Nro. V-9.459.976, con Cuarenta (40) acciones; quienes
representan la totalidad de las acciones que conforman el capital de la
referida Compañía Anónima. Siendo dirigida esta asamblea por el socio Pedro
Carvajal en su carácter de presidente de la empresa, quien verifica el quórum
estatutario necesario para proceder a considerar válidamente constituida esta
asamblea extraordinaria, por constatar la presencia de la totalidad de estos
socios que representa el capital social de la empresa obviamos la convocatoria
de ley y nos constituimos en Asamblea General Extraordinaria de Socios, con una
agenda a tratar y considerar estos puntos: -----------
Punto Primero:
Considerar y aprobar el Aumento del Capital Social.---------------
Punto Segundo:
Prórroga del lapso de duración de la empresa.----------------------
Punto Tercero:
Modificación de los estatutos por la aprobación del punto primero.-
Se pasa a tratar
el Punto Primero: Aumento de Capital Social de la compañía: tomando la palabra
la socia Santa Alcalá, quien manifiesta: “El día de hoy hemos decidido
reunirnos para concretar la propuesta extraoficial que hemos manejado de
aumentar el capital de la empresa por razones necesarias para el crecimiento
comercial de la misma, en vista de la imparable inflación en nuestra economía
nacional, a tal efecto el socio Pedro Carvajal manifiesta total conformidad con
lo planteado, concretando formal y legalmente, aumentar el Capital Social de la
compañía por la cantidad de SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 620.000.00),
que sumados con el
actual capital (Bs.
80.000,00) totalizan lo que en adelante
sería el
capital social de la compañía, es decir,
SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (BS. 700.000,00). El aumento de capital se realizará
en la forma que se reflejará en el balance que se anexe el contador de la
empresa, y en consecuencia se emiten nuevas acciones, las cuales se consideran
suscritas y pagadas de la manera que acuerdan los socios según el aporte de
cada uno.- Así se acuerda modificar la cláusula estatutaria referente al
capital social y las acciones societarias, lo cual se tratara en el punto
tercero; en consecuencia se considera agotado y aprobado por unanimidad el
punto primero.---
Se pasa a tratar
el Punto Segundo: Prórroga del lapso de duración de la compañía. En este
momento toma la palabra el socio Pedro Carvajal manifiesta que es necesario
prorrogar el lapso de duración de la empresa en virtud que está por vencer el
mismo según lo establecido en el acta constitutiva y estatutos sociales de la
empresa en su cláusula cuarta, con fecha del año 2.006; tomando en
consideración el buen funcionamiento y cumplimiento del objeto y ejercicio de
sus actividades propongo en este acto prorrogar el lapso de duración por 20
años más contados a partir de la presente fecha, la socia Santa Alcalá
manifiesta su total conformidad y acuerdo con lo planteado, y así se considera
agotado y aprobado de forma unánime el punto segundo. Continuando con la agenda
del día.
Punto Tercero:
Modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos. Una vez debatido
y aprobado por decisión unánime lo tratado en el punto primero y segundo, se
acordó como consecuencia de los cambios realizados el día de hoy en esta
asamblea, la modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos que
rigen la compañía, y en lo adelante las mismas quedan redactadas de la
siguiente manera:
“CLAUSULA CUARTA:
El capital social de la Compañía será la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES
(Bs. 700.000,00), divididos y representados en Un Mil. (1000) Acciones
nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL
BOLÍVARES (Bs.1.000, 00) cada una, dichas acciones han sido totalmente
suscritas y pagadas por los socios según balance que se anexa”…
La suscripción y
cancelación del capital social de la compañía ha sido realizado de la manera
siguiente:
El socio PEDRO
DEL VALLE CARVAJAL TINEO ha suscrito y pagado 350 acciones, pagando su totalidad por la
cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 350.000,00). La socia SANTA EZEQUIELA ALCALA DE CARVAJAL, ha
suscrito y pagado 350 acciones, pagando
su totalidad por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000,00).
CLÁUSULA QUINTA:
La sociedad tendrá, una duración de Veinte (20) años, contados a partir de la
presente fecha de asamblea general extraordinaria de socios (28/03/25), sin
embargo, podría ser aumentada o disminuida a juicio de la Asamblea General de
Accionistas.”
Quedando Agotado
y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro
punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios,
se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad
y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la
abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141,
IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil, para los fines legales consiguientes. Firmado: Pedro Carvajal.-
Firmado: Santa Alcalá.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que
consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por el Presidente de la
compañía.
________________________
Pedro
Carvajal Tineo
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES PEDRITO, C.A.”, Inserta bajo el Nº 22 Folios 169 al 177 Tomo
No. 1-A, SEGUNDO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Ysidaris moreno Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 12 de MAYO del
año 2025.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris
Moreno
Asistente
II