ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES DINNZ, C.A.” CAMBIO DEL COMISARIO
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO,
AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, VANESSA ALEJANDRA MILLAN LEON,
venezolana, mayor de edad, domiciliada en Calle Juncal, Nro. 252, Abogada en
ejercicio, e inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 193.502,
titular de la cédula de identidad No V-19.331.108;
debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 01
de Diciembre de 2022, se celebró en la empresa denominada “INVERSIONES DINNZ,
C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De
Información Fiscal (RIF) con el Nro. J-413224690, debidamente inscrita por ante
la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 04 de Noviembre del año 2019, bajo el N°
33, Folios del 312 al 321, tomo N° 1-B, cuarto trimestre del año 2019. A los
fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la
referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y
acordó los siguientes puntos:
Punto Único: Nombramiento de Nuevo Comisario.-
Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros
correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga. En
Carúpano, a la fecha de su Presentación.
_______________________
Vanessa A. Millán L.
Carúpano 12
de DICIEMBRE del año 2022.
212º y
162º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, VANESSA MILLAN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 193.502 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 89 folios 848 al 851 Tomo Nº 1-B Cuarto Trimestre. La identificación se efectuó así: VANESSA
ALEJANDRA MILLAN LEON, titular de la cedula de identidad No V-19.331.108 inserción fue hecha por Aracelis Martinez (asistente
II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES DINNZ, C.A.
CAMBIO DEL COMISARIO
Quien suscribe,
INÉS DAVISELA BOLÍVAR PARRA titular de la Cédula de Identidad Nro.
V-11.724.517, de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES DINNZ, C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado
Sucre e inscrita en el Registro Único De Información Fiscal (RIF) con el Nro.
J-413224690, debidamente inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil que
lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 04
de Noviembre del año 2019, bajo el N° 33, Folios del 312 al 321, tomo N° 1-B,
cuarto trimestre del año 2019; CERTIFI¬CO que la copia que se transcribe a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el libro
de Actas de Asambleas de dicha com-pañía, la cual copiada a la letra es del
tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“INVERSIONES DINNZ, C.A.”, en la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del
Estado Sucre, en el día de hoy primero de diciembre del año dos mil veintidós,
(01/12/2022), siendo las dos de la tarde 2:00 P.M., en el local donde funciona
la sociedad mercantil “INVERSIONES DINNZ, C.A.", domiciliada en Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre; estando presentes sus socios propietarios
ciudadanos: Inés Davisela Bolívar Parra, titular de la Cédula de Identidad Nº
V- 11.724.517, propietario de Ochenta Mil (80.000) acciones, y Diego Leonardo
Lockiby Bolívar, titular de la Cédula de Identidad Nº V-26.294.084, propietario
de Veinte Mil (20.000) acciones, ambos representan la totalidad de las acciones
que conforman el 100% del capital de la referida Compañía Anónima.- Preside
esta asamblea la socia Inés Bolívar, en su carácter de presidenta de la empresa,
quien prescindiendo de las formalidades de convocatoria, en virtud de estar
represente el 100% de las acciones, se considera válidamente constituida esta
asamblea extraordinaria, y de esta manera anuncia que la Agenda tiene un punto
Único a tratar y considerar.
Punto Único:
Nombramiento de Nuevo Comisario.-
Seguidamente se
pasa a considerar el Punto Único a tratar en esta asamblea, en este momento
toma la palabra la socia Inés Bolívar y manifiesta que es necesario el
nombramiento de un nuevo comisario de la empresa y a tal efecto propone el
nombramiento de la Lic. FRANCISCO RAFAEL GIL GUZMAN; a esa propuesta el socio
Diego Lockiby expone su conformidad y acuerdan solicitarle a el referido
contador su aceptación al ejercicio de tal cargo, de tal manera que a partir de
ese momento el nuevo COMISARIO será el Lic. FRANCISCO RAFAEL GIL GUZMAN,
TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-15.554.696, C.P.C. 131.543, para el
período que comenzará a partir de la presente fecha, por un lapso de duración
de cinco (05) años, pudiendo ser reelegido. Así se considera agotado y aprobado
de forma unánime este punto único.
Quedando Agotado
y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro
punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios,
se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad
y reconocimiento de lo que en ella se expresa……………………
Se autoriza
expresamente a la abogada Vanessa Alejandra Millán León, titular de la Cédula
de Identidad Nº V-19.331.108, IPSA Nº 193.502, para realizar la correspondiente
participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales consiguientes.
Firmado: Diego Lockiby.- Firmado: Inés Bolívar.- Esta Acta es traslado fiel y
exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por el Presidente actual de la Compañía. Fdo
____________________
Inés
Bolívar
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias otostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES DINNZ, C.A.”, Inserta bajo el Nº 89 Folios 848 al 851 Tomo
No. 1-B, CUARTO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2022, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Aracelis Martinez persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 12 de DICIEMBRE
del año 2022.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Aracelis
Martinez
Asistente
II