ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "TELECOMUNICACIÓN INTERACTIVA, C.A" AUMENTO DE CAPITAL
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.
Yo, Luis Enrique Martínez Medina, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, Cédula de Identídad Nº V- 4.297.164, de este domicilio, debidamente autorizado para este acto. Ante usted muy respetuosamente ocurro y expongo: Acompaño a esta presentación, Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha viernes 03 de octubre del 2022, cuyos puntos a tratar fueron los siguientes: Primer Punto: Aumento de Capital y reforma de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva, Segundo Punto: y Reforma de la Clausula Decimoséptimo del acta constitutiva, Actualización del Presidente y Gerente de la Sociedad y del Comisario. de la Sociedad Mercantil "TELECOMUNICACION INTERACTIVA, C.A"., debidamente registrada ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,. del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el 27 de mayo del año 2.003, bajo el Número 16, Folios 110 al 120, Tomo Nº 1-A, Segundo Trimestre, del referido año, persona jurídica domiciliada en la Ciudad de Carúpano del Estado Sucre para que la misma sea inscrita en los libros de registro que lleva este despacho, así como también solicito las respectivas copias certificadas con las notas de registro. En Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.
Luis Enriquez Martinez Medina
C.I.: Nº V- 4.297.164
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 28 de noviembre del año 2022.
212º y 162º
Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, JESUS CAMPOS inscrito en el Inpreabogado bajo el No 185.543 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el N.º 27 folios 299 al 307 Tomo Nº 1-B Cuarto Trimestre. La identificación se efectuó así: LUIS ENRiQUE MARTINEZ MEDINA, titular de la cedula de identidad No V-4.297.164 inserción fue hecha por Lourdes Campos (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Francys Vargas
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "TELECOMUNICACIÓN INTERACTIVA, C.A"
CAMBIOS DE CLAUSULAS
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ·de·la ·Sociedad Mercantil denominada: "TELECOMUNICA€ION INTERACTIVA, C.A". Celebrada: en Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, el día lunes tres (03) de Oetubre del Dos mil Veintidós (2022). Siendo las diez (10) de ta · mañana, previa convocatoria oral, se reunieron en la sede de la sociedad, los socios Enrique Jose Rodriguez y Luz. Marina del :valle Rodríguez Freites;. ·de ·nacionalidad venezolana, mayores de edad; solteros, ·comerciantes, titulares .de · las cédula de identidad Nº Y-11.4423.16 -y V- 27..19-1..9.14,. respectivamente,_ propietarios de. la totalidad de las acciones que representan el Capital Social dé la compañía. Con Ja finalidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria; también:se encontraba presente el Licenciado. en Contaduría Pública Jessús Augusto Figueroa leon y por cuanto se encontraba representado la totalidad del, .capital soeial suscrito, se .declaró válida la misma, procediéndose ·a leer el orden del día, cuyos puntos a tratar fueron los siguientes: Primer Punto: Aumento.·de Capital y reforma de.la C1áusula Quinta del Acta Constitutiva, Segundo Punto: y Reforma de la clausula·Decimoséptimo del acta constitutiva, Actualización del Presidente y Gerente general - de la Sociedad y del Comisado. Declarada abierta la Asamblea; tomó la palabra el Socio-Presidente, Enrique José Rodríguez, quien expuso ·que proponía a esta Asamblea, aumentar el capital social de la empresa, en virtud de que lo establecido en el Decreto Nº 24 en el Marco del Estado de Excepción y de Emergencia -Ecóñómica, rnediante el cual se decreta la Reconversión Monetatia, publicado en la Gaceta·Oficial de. la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.366 . de ·fecha: 22 de marzo del 2018·y del Decreto N 54 en el Marco del Estado de.Exepcion ·y de Emergencia- Economica,- mediante el cual se decreta la nueva Reexpresión de la Unidad Monetaria Nacional para la Reconversion Monetaria y su vigencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 41.446, de fecha 25 de julio de 2:018 y sus respectivas Normativas Legales aplicables, el capital. ·suscrito ·de la empresa ha quedado por dicha Reconversión Mónetaria en la cantidad de Cero Bolívares. (Bs.O,oo), propongo au mentarlo a Sesenta Mil Bolívares (Bs.60.000,oo). Dicho aumento se haría, con el aporte de bienes muebles que se describen en un balance de inventario debidamente·suscrito por un contador público colegiado·. Así mismo, se procedería a anular- la emisión de las·acciones· anteriores y se procederia a una nueva emisión.. Seguidamente, tomo la palabra el Licenciado Jesús Augusto Figueroa León en su·condición de· Comisario y leyó el informe donde expresaba, que despues de haber estudiado la situación financiera de la empresa, y la situaeión con .respeeto a la reconversión monetaria y usando los métodos contables modernos, (VEN'.& NIF) recomendaba la aprobacion de dicho. aumento., Así pues discutida la propuesta suficientemente, se sometió votacion quedando aprobada por " unanimidad ,y como ·c0nsecuencia de lo anterrior se procedió a modificar la cláusula quinta de los estatutos, la cual quedo redactada de lá siguiente manera; · Primer Punto
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía es la cantídad de SESENTA MIL BOLÍVARES (B .60.000,00) divididos en 10.000 acciones·móminativa dé SEIS BOLÍVARES. Cada una {B:s 06;00) c/m. de. las cuales, el ·socio Enrique .José .
Rodriguez, suscribe Ocho mil (8,000) acciones de SEIS BOLIVAR:ES cada una
(Bs·. 6,00) c/u lo cual hace un monto de CUARENTA Y OCH'O·Mil BOLÍVARES (Bs 48.000.oo) Que representa el 80.%.del capital Social y la socia Luz Marina del Valle Rodríguez Freites, suscribe Dos mil (2..000) aceiones'.de SEIS B0LIVARES cada C/U {Bs. 6,00) c/u lo cual hace·,un monto de DOCE Mil BOLÍVARES (Bs 12.000..0tr) Que representa el·20% del, capital Social; el capital aqui suscrito ha sido
cancelado en su totalidad, de la siguiente manera una parte según cónsta en el acta
constitutiva-estatutos y la otra, mediante el aporte de bienes muebles que se describen en. un Balance de inventario debidamente suscrito por contador- público
colegiado. En el Segundo Punto: CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMO Se ratifica al socio Enriqµe José Rodríguez,_ como Presidente de la empresa y Gerente·general a la socia Luz Marina del Valle Rodriguez Freites, para el período de cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, el cual comenzará a correr ·a partir de la fecha de registro de la presente acta y con respecto al Comisari se designo al Licenciado en Contaduría.. Pública , JESUS AUGUSTO ·FIGUEROA LEO venezolano·, mayor de edad, cédula de identidad No. 15.787-300 y C.P.C. 76.695 debidamente inscrito en e1 Colégio de Cóntadores Publico del Estado
Nueva Esparta. No habiendo nada más que tratar, se declaró concluida la asamblea y ,·
se procedió a firmar e1libro de·Actas· de Accionistas. Se·autoriza, suficientemente al
ciudadano: Luis Enrique Martínez Medina, quien es venezolano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad Nº V- 4.297.164, de este domicilio,_ para que haga la presentación de esta aeta, por ante el Registro Mercantil correspondiente y hacer la subsiguiente publicación de acuerdo a la ley. Se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Acconistas._ Seguidmnente se levanto la reunión y conformes firman. Fdo. Enrique José Rodríguez. Fdo. Luz Marina del Valle Rodríguez Freites.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “TELECOMUNICACION INTERACTIVA, C.A.”, Inserta bajo el Nº 27 Folios 299 al 307 Tomo No. 1-B, CUARTO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 28 de NOVIEMBRE del año 2022. Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes Campos
Asistente II