ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES DINNZ, C.A.” AUMENTO DE CAPITAL MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA Y VIGÉSIMA SEGUNDA
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.
Su despacho.-
Yo, ARMARIS CAROLINA CEDEÑO HURTADO, de
Nacionalidad Venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No
V-15.415.556 e inscrito por ante el Registro de Información Fiscal No
V-15415556-9 y con domicilio en la Ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del
Estado Sucre y suficientemente autorizado para este acto, ante Usted ocurro y
expongo: Presento ante su despacho el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionista
de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DINNZ, C.A., persona jurídica ésta, cuyo
Registro de Información" Fiscal (RIF) es J-41322469-0, inscrita en el
Registro Mercantil bajo el No 33 Folio No 312 al 321, Tomo 1-B, Cuarto
Trimestre de fecha 04 de Noviembre del año 201ubicada en la Carretera Nacional
Carúpano- Cariaco, Casa No 4A, Local 01, Sector Pozo Colorado, Parroquia
Bolívar, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, ruego a Usted se digne insertar
en el Libro de Registro de Comercio, llevado por este Tribunal et acta de
Asamblea General Ordinaria realizada en fecha 04 de Abril del 2022, donde se trato
lo siguiente: PRIMER PUNTO: Aumento del Capital de la Empresa.- SEGUNDO PUNTO:
Modificación de la Cláusula Quinta.- TERCER PUNTO: Modificación de la Cláusula
Vigésima Segunda, a los fines de su registro, fijación y publicación, de
acuerdo a las disposiciones del Código de Comercic vigente.
Participación que hago a los fines legales necesarios.-
Por ultimo solicito me sea expedida copia certificada, de la presente
participación, de Documento Constitutivo Estatutario acompañado, de la nota de
registro y de providencia que recaiga, a los fines de su publicación de
conformidad con la Ley.-
Es justicia en Cumaná a la fecha de su presentación. Fdo
Carúpano 26
de ABRIL del año 2022.
212º y
162º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, GONZALO DAMS inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 88.885 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 79 folios 532 al 542 Tomo Nº 1 Segundo Trimestre. La identificación se efectuó así: ARMARIS
CAROLINA CEDEÑO HURTADO, titular de la cedula de identidad No V-15.415.556 inserción
fue hecha por Dameris Rondon (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES DINNZ, C.A.”
AUMENTO DE CAPITAL
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA Y VIGÉSIMA SEGUNDA
En el día de hoy
Cuatro (04) de Abril del Año Dos Mil Veinti y Dos (2022), se reunieron en la
sede de la compañía de INVERSIONES DINNZ, C.A, persona jurídica ésta, cuyo
Registro de Información Fiscal (RIF) es J-41322469-0, inscrita en el Registro
Mercantil bajo el No 33, Folio N° 312 al 321, Tomo 1-B, Cuarto Trimestre de
fecha 04 de Noviembre del año 2019, ubicada en la Carretera Nacional
Carúpano-Cariaco, Casa N° 4A, Local 01, Sector Pozo Colorado, Parroquia
Bolívar, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, la socia INÉS DAVISELA BOLIVAR
PARRA, Venezolano, Mayor de Edad, Soltera, Comerciante, titular de la Cédula de
Identidad No V11.724.517, e inscrito por ante el Registro de Información Fiscal
bajo el N° V-11724517-5 y domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, propietario de CUATRO MIL (4.000) acciones y el
socio DIEGO LEONARDO LOCKIBY BOLIVAR, Venezolano, Mayor de Edad, Soltero,
Comerciante, titular de la Cédula de Identidad No No V26.294.084, e inscrito
por ante el Registro de Información Fiscal bajo el No V-26294084-1 y
domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre,
propietario de MIL (1.000) acciones, con el objeto de realizar una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, constatado el quórum, no se hizo necesaria la
publicación de la convocatoria a la asamblea tal como lo prevé la Cláusula
Décima Cuarta del documento constitutivo, se procedió a deliberar sobre los
puntos siguientes ORDEN DEL DIA: PRIMER PUNTO: Aumento del Capital de la
Empresa.- SEGUNDO PUNTO: Modificación de la Cláusula Quinta.- TERCER PUNTO:
Modificación de la Junta Directiva.- Declarada válidamente la Asamblea
Extraordinaria para deliberar y sometidos a consideración los puntos antes
mencionados, y por cuanto ya son del conocimiento de los presentes en la
reunión, por unanimidad se resolvió: PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social
de la Compañía.- Seguidamente, la asamblea entró a considerar el Primer Punto
del orden del día, la Ciudadana INÉS DAVISELA BOLIVAR PARRA, tomó el derecho de
palabra, quien expuso: "se hace necesario el aumento del capital social,
para cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa en la servicios
convenidos con los diferentes organismos, tantos públicos como privados, dado
el incremento en los costos operacionales, todo ello en aras del mayor
desarrollo de la empresa".- Sometido a consideración el Primer Punto fue
aprobado por unanimidad, aumentar el capital social de la empresa, para
efectuar dicho aumento se emitirá un total de NOVENTA Y CINCO MIL (95.000)
nuevas acciones de un valor nominal de UN BOLIVAR (1,00) cada una.- El aumento
del Capital quedó suscrito y pagado de la siguiente forma: La socia INÉS
DAVISELA BOLIVAR PARRA, Suscribe SETENTA Y SEIS MIL (76.000) acciones y pagó
SETENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 76.000,00), el socio DIEGO LEONARDO LOCKIBY
BOLIVAR, suscribe DIECINUEVE MIL (19.000) acciones y pagó DIECINUEVE MIL
BOLIVARES (BS. 19.000,00) lo cual sumado al capital existente en Cuotas
suscritas y pagadas suma la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (BS. 100.000,00) del
capital social. El pago de las nuevas acciones se hace mediante Propiedad
Planta y Equipos aportados por los Socios.- SEGUNDO PUNTO: Modificación de la
Cláusula Quinta de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales en caso de que se
apruebe el punto anterior. Acto seguido toma la palabra la socia INÉS DAVISELA
BOLIVAR PARRA y expone que en vista de lo aprobado en el punto anterior, se
hace necesario ajustar la Cláusula Quinta de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales a estas realidades, y se acordó modificar la Cláusula Quinta, la cual
en lo sucesivo será del siguiente tenor: "QUINTA": El Capital Social
de la Compañía es de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.100.000,00) dividido en CIEN MIL
(100.000) de acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada una,
íntegramente suscrito y totalmente pagado, según balance anexo.- El Capital
Social de la Compañía ha sido suscrito y pagado por el accionistas de la manera
siguiente: La socia INÉS DAVISELA BOLIVAR PARRA, suscribe OCHENTA MIL (80.000)
acciones y pagó OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00), el Socio DIEGO LEONARDO
LOCKIBY BOLIVAR, suscribe VEINTE MIL (20.000) acciones y pagó VEINTE MIL
BOLIVARES (Bs. 20.000,00).- TERCER PUNTO: La Asamblea Extraordinaria designó
modificar la Junta Directiva para un periodo de diez (10) años quedando de la
siguiente manera: para el cargo de Presidente la socia INÉS DAVISELA BOLIVAR
PARRA, y para el cargo de Vice-Presidente el socio DIEGO LEONARDO LOCKIBY
BOLIVAR.- Todo lo no previsto en este documento se aplicaran las disposiciones
establecidas en el Código de Comercio y demás leyes.- Se autoriza amplia y
suficientemente a la Ciudadana, ARMARIS CAROLINA CEDEÑO HURTADO, Venezolana,
soltera, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No V-15.415.556, e
inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el No V-15415556-9, para que
lleve a cabo todo lo conducente al Registro de la presente acta por ante el
Registro Mercantil.- Además declaramos Bajo Juramento, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto jurídico otorgado a la presente
fecha, proceden de actividades lícita, la cual pueden ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez, declaramos
que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito.- No habiendo
más nada que tratar, se levantó la presente acta y firman conforme: (Fdo.) INÉS
DAVISELA BOLIVAR PARRA (Fdo.) DIEGO LEONARDO LOCKIBY BOLIVAR.- En Cumaná, a la
fecha de su presentación.-
Yo, INÉS DAVISELA
BOLIVAR PARRA, Venezolano, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la
cédula de identidad No V11.724.517 e inscrito por ante el Registro de
Información Fiscal bajo el No V11724517-5, procediendo en mi carácter de
Presidente de la compañía INVERSIONES DINNZ, C.A., CERTIFICO: que esta Acta es
copia fiel y exacta de su original, que aparece asentada en el Libro de
Asamblea de Accionistas de la mencionada compañía.- Es justicia en Cumaná a la
fecha de sus presentación.-
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias otostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES DINNZ, C.A.”, Inserta bajo el Nº 79 Folios 532 al 542 Tomo
No. 1, SEGUNDO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 12 de DICIEMBRE
del año 2022.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II