ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "“INVERSIONES EMMAR, C.A.” Actualización de junta directiva
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Ordinaria de Socios que en fecha 05 de agosto de 2025, celebrara la empresa denominada “INVERSIONES E4MMAR, C.A.”, signada con el RIF Nro. J-410324198, domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 02 de mayo del año 2.017, bajo el N° 54, Folios del 344 al 351, Tomo N° 1-B, Segundo Trimestre del año 2.017. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Punto Primero: Actualización de junta directiva y renombramiento de Comisario. - Punto Segundo: Aprobación los estados financieros del ejercicio económico correspondiente a los años 2.020, 2.021, 2.022, 2.023 y 2.024.- Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
Milángela León Acosta
Abogada
I.P.S.A 102.807
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 11 de Agosto del año 2025.
215º y 166º
Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, MILÁNGELA LEÓN inscrito en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el N.º 54 folios 509 al 521 Tomo Nº 1-A Tercer Trimestre. La identificación se efectuó así: MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, titular de la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por Lourdes Campos (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Francys Vargas
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA“INVERSIONES EMMAR, C.A.”
Actualización de junta directiva
Quien suscribe, EMILIO JOSE GUERRA MARTINEZ, venezolano, casado, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad Nº V-6.952.970, de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES EMMAR, C.A.”, Rif J-410324198, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, la cual se encuentra inscrita en los libros de comercio llevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 02 de mayo del año 2.017, bajo el N° 54, Folios del 344 al 351, Tomo N° 1-B, Segundo Trimestre del año 2.017, en su Sede Principal en esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre; Certifi¬co que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES EMMAR, C.A.” “En el día de hoy, 05 de Agosto del año 2025, reunidos en Asamblea Ordinaria de Socios de la empresa “INVERSIONES EMMAR, C.A”, encontrándose presentes sus socios ciudadanos EMILIO JOSÉ GUERRA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, y con cédula de identidad Nro. 6.952.970, y MARIA DE LOURDES ROSAS DE GUERRA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.376.698, de este domicilio, quienes representan el CIEN POR CIEN (100%) del Capital Social de la empresa, por lo cual no hubo necesidad de convocatoria y se anuncia que en virtud de encontrarse presentes los propietarios que representan la totalidad del capital social se obvia la convocatoria de ley, y se constituye esta reunión en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, teniendo la Agenda a tratar y considerar lo siguiente: Punto Primero: Actualización de junta directiva y renombramiento de Comisario.- Punto Segundo: Aprobación los estados financieros del ejercicio económico correspondiente a los años 2.020 al 2.024.- Inmediatamente se abordó el Punto Primero: Actualización de junta directiva y renombramiento de Comisario. El cual luego de ser deliberado por los socios presentes se acordó que la junta directiva continuará en sus cargos conforme al período que se encuentra vencido, y así mismo se acuerda nombrar un nujevo comisario para la empresa en virtud que la actual no ha podido ser ubicada, a tal efecto se pasa a identificar la junta directiva y el comisario, lo cual fue aprobado por unanimidad, y se designó la junta directiva para el nuevo período de 2.025 hasta 2.030, como Presidente: Emilio José Guerra Martínez, Vicepresidente: María de Lourdes Rosas de Guerra En el cargo de Comisario de la empresa, a partir de este momento a la licenciada Luisa Dayana Morillo, titular de la cédula de identidad Nº 13.923.440, inscrita en el Colegio de contadores Públicos con el Nº 82.834”.- Debatido como fue y aprobado por unanimidad en presente punto se da por agotado y seguidamente se pasa a considerar el siguiente punto.
Punto Segundo: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico correspondiente a los citados años (2.020 al 2.024), visto el informe del Comisario de la compañía. Se dio lectura de los Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico que terminó el día 31 de diciembre de los años 2.020, 2.021, 2.022, 2.023 y 2.024, revisado por los socios y visto el Informe del Comisario de la compañía. Terminada la lectura y luego de un amplio debate sobre el tema, luego de las deliberaciones de rigor, SE RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes a los años 2.020 al 2.024, visto el Informe del Comisario. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en los puntos orden del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Ordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. En este acto la junta directiva autoriza expresamente a la abogada MILANGELA LEON ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, para los fines legales consiguientes. Firmado: Emilio José Guerra Martínez.- Firmado: María Rosas de Guerra.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por el Presidente de la compañía: Emilio Guerra.
Se hace constar que se consigna la cédula del socio Emilio Guerra recién vencida, ya que se encuentra en trámites de renovación.
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Presidente
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES EMMAR, C.A.”, Inserta bajo el Nº 54 Folios 509 al 521 Tomo No. 1-A, TERCER Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 11 de AGOSTO del año 2022. Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes Campos
Asistente II