ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTARIA DE LA COMPAÑÍA“PANADERIA Y CHARCUTERIA YOLIMAR C.A”
Juez de Primera
Instancia en lo civil, Mercantil, Agrario, Transito y Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial Del Estado Sucre.
Su Despacho. -
Yo; HENRY PRIETO,
venezolano, mayor de edad, Soltero y de Profesión Contador Público, titular de
la Cédula de Identidad Nº V 13.729.918 y Domiciliado en el Municipio Bermúdez
del Estado Sucre, debidamente autorizado de la clausula Vigésima Del Acta Constitutiva
Y Estatutos Sociales de la Empresa Mercantil denominada “PANADERIA Y
CHARCUTERIA YOLIMAR C.A”, ante usted respetuosamente ocurro, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio,
presentándole la copia original del Acta Constitutiva de la citada empresa,
ampliamente redactada para que a su vez sirva de Estatutos a los fines de su
Registro, inscripción y Publicación Solicitándole se sirva expedirle copia
Certificada, tanto de la Presente Participación como del documento acompañado a
los fines de su Publicación.
En Carúpano, a la
Fecha de su Presentación. Fdo
Henry Prieto
Hernández
C.I V- 13.729.918
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 23 de OCTUBRE
del año 2025.
215º y 166º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado JORGE KASSAR inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 291.389 el cual se inscribe en el Registro de Comercio
bajo el Nº 84 folios 752 al 760 Tomo Nº 1, CUARTO Trimestre. - La
identificación se efectuó así: HENRY PRIETO, titular de la cedula de identidad
No 13.729.918 la inserción fue hecha por: Dameris
Rondon (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
ACTA
CONSTITUTIVA Y ESTATUTARIA DE LA EMPRESA “PANADERIA Y CHARCUTERIA YOLIMAR C.A”
Nosotros, YOLANDA CHONA DE SIERRA y LUIS FRANCISCO SILVA CHONA ambos
Venezolanos, casada la primera y soltero el segundo, Comerciantes, Mayores de
edad y Civilmente Hábiles; domiciliados en esta ciudad de Carupano Municipio
Bermúdez, titulares de las Cédulas de Identidad N°: V-31.685.992 y V-21.218.203
e identificados con los Números de Rif V-31685992-1 y V-21218203-2
respectivamente; Declaramos: Que hemos convenido Constituir, como en efecto
constituimos, una Sociedad Mercantil en forma de COMPAÑIA ANONIMA, por medio de
este documento. Dicha Compañía anónima, se regirá por las disposiciones
contenidas en los artículos que ha continuación se expresan, redactados con
suficiente amplitud para q sirvan a la vez de acta constitutiva y estatutos
sociales de la empresa.
CAPITULO I
DENOMINACIÓN-OBJETO-DURACIÓN Y DOMICILIO.
PRIMERA: La Compañía se denominará “PANADERIA Y CHARCUTERIA YOLIMAR
C.A”, para su identificación comercial.
SEGUNDA: La compañía tendrá por objeto todo lo relacionado a la
elaboración, preparación a productos de panadería y pastelería en general,
tales como panes salados, dulces, todo tipo de conservas, pasta seca, así como
también la compra y venta de Charcuterías y Embutidos; Nacionales e Importados,
todo tipo Quesos, Jamones, salchichón, Jamón Serrano, Confiterías, refrescos,
bebidas energéticas así como también tendrá la venta de Luncheria o venta de
sándwiches y todo tipo de desayunos, víveres, cafetería, venta de jugos
naturales y cualquier todo tipo de mercancías conexa o no a fin con el objeto
de esta empresa, además toda actividad de lícito comercio, aunque dicha
actividad no esté especificada o enunciada en la presente clausula.
TERCERA: La duración de la compañía será de Cincuenta (50) años,
contados a partir de la fecha de su constitución, plazo que podrá ser
prorrogado o disminuido por resolución de la asamblea de accionistas, previo el
cumplimiento de las disposiciones legales.
CUARTA: El Domicilio de la compañía será en la Calle libertad Nª130
signado con la letra B-130 de esta Ciudad de Carúpano jurisdicción del
Municipio Bermúdez del Estado Sucre; pudiendo establecer sucursales y agencias
en cualquier ciudad del país o en el exterior.
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de TRESCIENTOS
MIL (Bs. 300.000,00) BOLIVARES
divididos en TRESCIENTAS (300) acciones, con un valor nominal de UN MIL (Bs.
1.000,00) BOLIVARES cada una. El capital Social ha sido suscrito y pagado
totalmente en la siguiente forma: La socia YOLANDA CHONA DE SIERRA ha suscrito
y pagado DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) acciones por un valor nominal de UN
MIL (1.000,00) BOLIVARES cada una; para un total de DOSCIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL (285.000,00) BOLIVARES que representa el 95% del capital suscrito y el
socio LUIS FRANCISCO SILVA CHONA , ha suscrito y pagado QUINCE (15) acciones
por un valor nominal de UN MIL (1.000,00) BOLIVARES cada una; para un total de
QUINCE MIL (15.000,00) BOLIVARES que representa el 5% del capital suscrito.
Todas las acciones han sido pagadas según Balance e inventario que se anexa.
SEXTA: Cada acción da derecho a un voto en las asambleas, igualmente
otorga el derecho de propiedad a cada socio sobre los activos, pasivos y
utilidades de acuerdo a la proporción y al número de acciones y de conformidad
con esta acta constitutiva y estatutos sociales.
SEPTIMA: Los accionistas tendrán el derecho preferencial sobre los
terceros en la adquisición de las acciones que se ofrezcan en venta o las que
suscribieran por aumento de capital o por cualquier otra causa. Dicho derecho
de preferencia estará en vigencia durante Treinta (30) días después de
formalizada la oferta, sin que ningún socio manifieste interés en adquirir las
acciones ofrecidas, quedando la compañía encargada de hacer el traspaso, Sí dos
o más socios ejercieran el derecho preferencial al mismo tiempo para adquirir
las acciones, éstas serán repartidas proporcionalmente entre ellos.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
OCTAVA: La Administración de la compañía estará a cargo de una Junta
Directiva, integrada por Dos (02) miembros: Un (01) PRESIDENTE y UN (01)
VICE-PRESIDENTE, los cuales podrán ser socios o no de la compañía, elegidos por
la asamblea general de accionistas, quienes durarán cinco (05) años en sus
funciones y podrán ser reelegidos. En todo caso permanecerán en sus cargos
hasta que se nombren sus sustitutos.
NOVENA: Los miembros de la junta directiva, deberán depositar en la
caja social de la empresa, cinco (05) acciones a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 244 del código de comercio.
DECIMA: El Presidente y el Vice-Presidente podrán ejercer las
siguientes atribuciones de manera conjunta o separadamente de las decisiones
tomadas por la Junta Directiva, teniendo ambos a su cargo la conducción de la
empresa en todas sus actividades, además podrán administrar y disponer de los
bienes muebles, actuar y obrar por la sociedad y obligarla, representarla antes
las autoridades civiles, administrativas, fiscales y judiciales y antes los
organismos civiles y particulares, así como también los siguientes puntos: a)
Hacer todo cuanto fuere necesario para la defensa de los bienes, derechos e
intereses de la compañía; b) Ejercer la representación administrativa y
judicial de la empresa, pudiendo otorgar poderes para ese tipo de
representación; c) Convocar las asambleas generales de Accionistas; ordinarias
y extraordinarias; d) Fijar los gastos de administración; e) Celebrar toda
clase de contratos y convenios, arrendamientos, ventas, permutas, hipotecas,
fianzas y avales; f) Nombrar los empleados de la compañía, fijándoles sus
sueldos y remuneraciones; g) Supervisar la contabilidad de la compañía; h)
Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias i) aceptar toda clase de efectos de
comercio, cheques, letras de cambio, pagarés, tarjetas de crédito; j) Firmar
cartas de crédito; k) Cobrar las cantidades de dinero que por cualquier
concepto se le adeuden a la compañía y pagar las que éstas adeudare; i) Obligar
y representar a la compañía ante las autoridades administrativas, fiscales
civiles, judiciales y ante los organismos civiles y particulares; m)
Administrar y disponer de los bienes de la compañía; n) Actuar y obrar por la
compañía; ñ) Solicitar dinero en préstamo, constituyendo las garantías que
creyere convenientes; o) Librar y Proteger letras de cambio, cheques y otros
efectos de comercio; y en general hacer todo cuanto considere necesario e
inherente a la gestión de los negocios de la empresa y cumplir y hacer cumplir
las decisiones de la Asamblea de Accionistas. Las faltas temporales del
presidente de la compañía, serán suplidas por el vicepresidente de la misma y
podrán ejercer todas las atribuciones de forma conjunta o separadamente.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS.
DECIMA PRIMERA: La máxima representación de la compañía y la suma de
todos los poderes administrativos y sociales corresponden a la Asamblea General
de Socios, sus decisiones tomadas dentro de los límites de las facultades que
correspondan a su quórum serán obligatorias para todos sus socios aun para los
que no hayan asistido a sus reuniones. Las decisiones se tomarán con el voto
favorable setenta y Cinco por Ciento (75%) del Capital Social. Las Asambleas
pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea General ordinaria se
reunirá una vez al año dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del
ejercicio económico en el lugar; fecha y hora que se señalen en la
convocatoria, la cual deberá hacerse con Ocho (08) días por lo menos de
anticipación a la fecha de la reunión. La convocatoria se hará por la prensa en
un periódico de circulación diaria en el estado sucre; esta convocatoria podrá
omitirse cuando se encuentren presentes la totalidad de los socios y del
Capital Social. Las asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando así lo exija
el interés de la compañía a petición de cualquiera de los socios.
CAPITULO V
BALANCES, CUENTAS, FONDOS DE RESERVAS, GARANTIAS Y UTILIDADAES
DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la empresa comenzará el día
primero (01) de Enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de
diciembre de ese mismo año, a excepción de su primer ejercicio que comienza el
día de su inscripción en el registro Mercantil y concluye el treinta y uno (31)
de diciembre del presenta año. Al finalizar cada ejercicio los miembros de la
Junta Directiva formarán el Inventario y Balance, así como Estado de Ganancias
y Pérdidas y junto con su informe lo presentará a la asamblea que habrá que
discutirlo y aprobarlo.
DECIMA TERCERA: Los beneficios o Utilidades líquidas se determinarán
deduciendo de los ingresos brutos los gastos generales, amortizaciones, cargas
y desgravámenes sociales, los gastos sociales, gastos de operaciones,
deduciendo también las pérdidas que pudiera haber por cualquier concepto, todo
de conformidad con las normas contables generalmente aceptadas y los usos y
costumbres mercantiles.
DECIMA CUARTA: En el ejercicio económico se hará un apartado del cinco
por ciento (5%) para formar en el Fondo de Reserva legal, hasta que alcance un
Diez por ciento (10%) del Capital Social. Se hará un apartado suficiente para
el pago del Impuesto Sobre la Renta. Una cantidad prudencial para un fondo o
previsión para satisfacer prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores,
además se harán los apartados que la asamblea considere convenientes; y el
remanente o utilidad liquida será repartida entre los socios en concepto de
dividendos; pudiendo también la asamblea recapitalizar, reinvertir o darle un
destino diferente al superávit.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES.
DECIMA QUINTA: La compañía podrá disolverse antes de expirar el término
de su duración por cualquiera de los motivos contemplados en el artículo 340
del Código de Comercio. En caso de disolución la liquidación se hará por dos
(02) liquidadores nombrados por la asamblea a quienes se les confiarán las
facultades necesarias para cumplir con su cometido. La compañía podrá
transformarse en otro tipo de sociedad o fusionarse con otra compañía conforme
a las normas previstas en el código de Comercio.
DECIMA SEXTA: En todo lo no previsto en este documento, la compañía se
regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y demás leyes
que rigen la materia.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
DECIMA SEPTIMA: La Asamblea constitutiva de la sociedad designó a la
junta directiva quedando integrada así: YOLANDA CHONA DE SIERRA como PRESIDENTE
y LUIS FRANCISCO SILVA CHONA como VICE-PRESIDENTE, quienes estando presente
aceptaron los cargos y se juramentaron.
DECIMA OCTAVA: La Compañía tendrá un (01) comisario, quien durará Tres
(03) años en el cargo; pudiendo ser reelegido. El comisario tendrá como
finalidad la inspección y el análisis de los Estados Financieros de la
Compañía.
DECIMA NOVENA: Se eligió como Comisario a la ciudadana: CLEOTILDE
MALAVE MORENO, Contador Público, soltera, venezolana, mayor de edad, titular de
la cedula de Identidad Nº V-10.884.299 e identificada con el numero de Rif N° V-10884299-3, inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos con el Nº 68.138 y domiciliada en la ciudad de
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre.
VIGESIMA: Se faculta suficientemente al Ciudadano HENRY PRIETO
HERNÁNDEZ, mayor de edad, Contador Público de Profesión, titular de la cedula
identidad Nº V-13.729.918 y de este domicilio, a fin de que presente este
documento Constitutivo al Registro Mercantil de la Jurisdicción del domicilio
de la compañía y de cumplimiento y demás formalidades legales; como la
inscripción y tramitación del Rif ante el Seniat. En Carúpano, a la fecha de su
Presentación.
Declaramos bajo juramento que el capital, bienes, y haberes, valores o
títulos de actos jurídicos otorgados a la presenta fecha, proceden de
actividades licitas, los cuales pueden ser corroboradas por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos
ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos que los
fondos productos de este acto tendrán un destino Licito. Fdo
YOLANDA CHONA DE SIERRA.
C.I: V-31.685.992
LUIS F. SILVA
CHONA. C.I: V-21.218.203
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil PANADERIA Y CHARCUTERIA YOLIMAR C.A Inserta bajo el N.º 84 Folios 752
al 760 Tomo No.1, CUARTO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el
corriente año 2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto
conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el
Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 14 de Octubre del año 2025.
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Dameris Rondon