ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA LA MANSION DEL PAN C.A RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA y REVISON E INSCRIPCION EN EL LIBRO DE ACTAS
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Ordinaria de Socios que en fecha 20 de abril de 2025, celebrara la empresa denominada “LA MANSIÓN DEL PAN, C.A.”, signada con el RIF Nro. J301917154, domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 16 de enero del año 1.994, bajo el N° 119, Folios del 113 al 135, Tomo N° 44, Primer Trimestre del año 1994. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Punto Primero: Ratificación de la junta directiva. Punto Segundo: Revisión e inscripción en el libro de actas de asambleas, de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de los años 1.994, 1.995, 1.996, 1.997 y 1.998.-
Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
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MILÁNGELA LEÓN A.
IPSA 102.807
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 16 de Octubre del año 2025.
215º y 166º
Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, MILÁNGELA LEÓN inscrito en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el N.º 55 folios 437 al 454 Tomo Nº 1 Cuarto Trimestre. La identificación se efectuó así: MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, titular de la cedula de identidad No 13.730.141 inserción fue hecha por Lourdes Campos (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martines
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA LA MANSION DEL PAN C.A
Ratificacion dee la Junta Directiva y Revision e inscripcion en el libro de actas.
Quien suscribe, MARIO PEDRO DE JESUS TABOAO, de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. E-81.705.807, inscrito en el Registro Único De Información Fiscal (RIF) E817058070, domiciliado en Carúpano, estado Sucre; procediendo en este acto en mi carácter de Gerente General de la Sociedad Mercantil “LA MANSIÓN DEL PAN, C.A.”, RIF J301917154, Certifi¬co que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LA MANSIÓN DEL PAN, C.A.”, En Carúpano, municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 20 de abril del año 2.025, siendo las cinco de la tarde 5:00 P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil “LA MANSIÓN DEL PAN, C.A.”, RIF J301917154, C.A.” domiciliada en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre; estando reunido con su asistente el único propietario MARIO PEDRO DE JESUS TABOAO, de nacionalidad portuguesa, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. E-81.705.807, inscrito en el Registro Único De Información Fiscal (RIF) E817058070, propietario de 300 acciones que represen la totalidad de las acciones que conforman el capital de la referida Compañía Anónima, y dirigida esta asamblea por el identificado Mario Pedro Taboao, quien a su vez ostenta el cargo de Gerente General de la empresa, de tal manera se da por constatado el quórum estatutario necesario para proceder a considerar válidamente y en efecto se constituye esta reunión en Asamblea General Ordinaria, a los fines de tratar los siguientes puntos: Punto Primero: Ratificación de la junta directiva. Punto Segundo Revisión de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico de los años 1.994, 1.995, 1.996, 1.997 y 1.998.- En este momento se aborda el Punto Primero: El ciudadano Mario Pedro Taboao, como único propietario de la empresa resuelve ratificar la junta directiva, para que rija de la misma forma en que ha regido hasta hoy, fecha en que se encuentra vencido el período de duración de la misma. En tal sentido se renueva el lapso de duración de la junta directiva por 5 años más, a partir de la presente fecha, quedando conformado así: Gerente General: MARIO PEDRO DE JESUS TABOAO, supra identificado.- Inmediatamente se pasa a considerar el Punto Segundo de la siguiente manera: Revisión e inscripción de esta acta en el libro de actas de asambleas de la empresa, de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de los años 1.994, 1.995, 1.996, 1.997 y 1.998.- Se dio lectura a los referidos Estados Financieros de la compañía, revisado por el único propietario de la empresa y visto el Informe del Comisario de la compañía, de cada estado financiero. Terminada la lectura y las deliberaciones de rigor, SE RESUELVE: Se deja expresa constancia que a pesar que la empresa tuvo actividad económica durante esos años, los Estados Financieros de la compañía correspondientes a los años 1.994 al 1998, se presentan en Cero Bolívares, en virtud de la reconversión monetaria sufrida en nuestros país, y además no se presentan la declaración de impuestos sobre la renta de la compañía en cada uno de esos años, por pérdida de las mismas; ordenándose levantar el acta correspondiente para quedar asentada en el libro de actas de asambleas de la empresa, y luego se expedida copia certificada de la misma, quedando autorizada expresamente a la abogada MILANGELA LEON ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, para los fines legales consiguientes. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en este punto orden del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Ordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por su único propietario en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Firma ilegible: Mario Pedro Taboao (Gerente General).- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por el gerente general de la compañía.
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Mario Pedro Taboao
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “LA MANSION DEL PAN C.A.”, Inserta bajo el Nº 55 Folios 437 al 454 Tomo No. 1, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 16 de Octubre del año 2025. Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes Campos
Asistente II