ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “TU AMIGO, C.A.” PUNTOS: 1): CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS, 2): CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE COMERCIAL TU AMIGO, C.A SUCURSAL, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL EL MAYOR DE VIVERES.
Ciudadano:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO
DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
Su despacho. -
Yo, WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad, Titular
de la Cedula de Identidad Nº V - 14.855.401; Abogado en Ejercicio I.P.S.A. N°
280.960, domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del estado
Sucre; debidamente identificado en el Acta Extraordinaria de Accionistas; de la
Empresa: TU AMIGO, C.A, Para su registro y demás fines consiguientes, previa
fijación inserte en los respectivos libros de comercio y, me sea entregado Una
(01) copia certificada, es todo, justicia que espero merecer en la ciudad de
Carúpano a la fecha cierta de su presentación. Fdo
Dr. WISTON A MOYA M
C.I. Nº V – 14.855.401
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.
Carúpano 09 de Diciembre del año 2025.
215º y 166º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior
documento redactado por el abogado, WISTON MOYA inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 280.960 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 43 folios 329 al 331 Tomo Nº 1-B Cuarto
Trimestre. La identificación se efectuó
así: WISTON A MOYA, titular de la cedula de identidad No 14.855.401 inserción
fue hecha por Ysidaris Moreno (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martines
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA “TU AMIGO, C.A.”
PUNTOS: 1):
CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS, 2): CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE
COMERCIAL TU AMIGO, C.A SUCURSAL, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL EL
MAYOR DE VIVERES
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de
la Empresa: TU AMIGO, C.A; celebrada el día: Quince, (15) del mes de noviembre
del Año 2.025, Yo, JINTIAN LIANG, de Nacionalidad China, Mayor de edad, Titular
de la Cedula de Identidad N° E – 84.477.189, domiciliado en la ciudad de Irapa,
municipio Mariño estado Sucre; actuando en este ato en mi carácter de
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa: TU AMIGO, C.A; Con Registro de
Información Fiscal Rif J - 500121261, Registrada ante JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA,
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 74; Folios: 586 al 592; Tomo Nº: 01;
Primer Trimestre de fecha: 04 de febrero del año 2.020; Entidad Mercantil con
domicilio: en la Avenida Juncal, Sector Centro local N° 150, Jurisdicción de la
Parroquia Santa Catalina municipio Bermúdez estado Sucre; CERTIFICO, que las
copia que se leen a continuación, es traslado fiel y exacto de su original, que
registran en los libros de actas y asamblea de la Empresa: TU AMIGO, C.A; El Día: Quince, (15) del mes de noviembre del
Año 2.025, siendo las Diez Treinta Minutos antes Meridian (H 10:30 A.M), se encuentran reunidos en las instalaciones
donde funciona la empresa los ciudadanos: JINTIAN LIANG y XIUCHUANG LIANG, de
Nacionalidad China, Civilmente Hábiles, Titulares de la Cedulas de Identidad
Nros E – 84.477.189; y E – 84.484.069;
quienes representan el Cien (100 %) por ciento de las Acciones del Capital
Social de la Empresa. Se acuerda en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
mediante lo contemplado en el Acta Constitutiva de la Empresa; con el Objeto y
Puntos a tratar de la agenda, sin convocatoria previa: 1): CAMBIO DE DIRECCIÓN
FISCAL DE LA EMPRESA, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS, 2): CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE
COMERCIAL TU AMIGO, C.A SUCURSAL, INCLUIR EN EL OBJETO SOCIAL EL
MAYOR DE VIVERES. Establecidos los
puntos, el Presidente: JINTIAN LIANG, Toma la palabra y manifiesta que de
acuerdo al contrato suscrito con el propietario del inmueble ubicado en la
Calle Juncal N° 150, Sector Centro de la ciudad de Carúpano, Jurisdicción de la
Parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez, estado Sucre, expira el día
dieciséis (16) del mes de enero del año Dos Mil veintiséis, (2026), es por esta
razón que a partir del registro de la presente acta ante el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. LA DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA TU
AMIGO, C.A., girara en la Calle
Juncal N° 89, Sector Centro de la ciudad de
Carúpano, Jurisdicción de la Parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez,
estado Sucre, siendo su entrada y salida por calle Juncal N° 89 e Independencia
150. Ampliando su objeto social de la
empresa con las tiendas por departamentos, Sometido a consideración es aprobada
por unanimidad, la venta el mayor y
detal de víveres, bisutería, equipos electrónicos, electrodomésticos, según
actas asentadas ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE,
Bajo el Nº 58; Folios: 603 al 609; Tomo Nº: 1 - A; Segundo Trimestre de fecha:
06 de junio del año 2.023; y posteriormente
unificada por la dirección fiscal y asentada de igual manera ante
el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 09; Folios: 55 al 57; Tomo Nº: 1; Segundo Trimestre de
fecha: 03 de abril del año 2.024. De igual manera queda facultado el ciudadano:
Dr. WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad, Titular de la
Cedula de Identidad N° V – 14.855.401, Abogado, inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado Nº 280.960 efectuara las diligencias necesarias
por ante el ciudadano Registrador Mercantil competente, a los fines de su
registro, fijación y publicación.
Conjuntamente queda facultada la ciudadana: Lcda. LUISA MILAGROS GONZALEZ
ROJAS, de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad, Titular de la Cedula de
Identidad N° V – 5.882.075, Contadora Publica, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del estado Sucre, Bajo el Nº 82.747, para realizar los
trámites ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria
(SENIAT), de manera respectiva para su actualización de datos y registros
referente al RIF u otros, se leyó conforme firma, esperando justicia a la fecha
cierta de su presentación. Fdo
JINTIAN LIANG
XIUCHUANG LIANG
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES VIGNA, C.A.”, Inserta bajo el Nº 43 Folios 329 al 331 Tomo
No. 1-B, Cuarto
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2025, dichas copias fueron elaboradas por el
ciudadano: Ysidaris Moreno persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe
a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de
Comercio. Carúpano 09 de Diciembre del año 2025. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris Moreno
Asistente
II
