ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “METRO PIZZA C.A”. PUNTO UNO: Cambio de Domicilio fiscal de la compañía y modificación de la Cláusula segunda del acta Constitutiva Estatutaria.
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DES ESTADO SUCRE.
Su Despacho.-
Yo; HENRY PRIETO, venezolano, mayor de
edad, Soltero y de Profesión Contador Público, titular de la Cédula de
Identidad Nº V 13.729.918 e identificado con el número de Rif N° V-13729918-2 y
Domiciliado en Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, plenamente
facultado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
26 de noviembre de 2025, por la empresa “METRO PIZZA C.A” RIF J-41316337-3,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera
Instancia, en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del segundo
circuito de la circunscripción Judicial
del Estado Sucre, en fecha 16 de Octubre de 2019, bajo el N°25,folios 194 al
201,Tomo N°1-A Cuarto Trimestre; con reformas en sus Estatutos Sociales, siendo la última de ella como consta en el
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista inscrita el día 31 de Mayo de
2025, bajo el N°5,Folios 33 al 40 Tomo N°1-B primer trimestre; con el debido
respeto ante usted acudo para exponer: Para dar cumplimiento a lo establecido
en el código de comercio vigente, presento ante usted Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa “METRO PIZZA C.A” RIF
J-41316337-3, y una vez verificados las
exigencias de ley se proceda a registrar, fijar y publicar. Cumplido como sean
los trámites, muy respetosamente solicito a usted se sirva expedirme copia
certificada de la presente participación y el auto que recaiga sobre ella.
Es justicia que espero en Carúpano, a la Fecha de su Presentación. Fdo
Henry Prieto Hernández
C.I V- 13.729.918
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.
Carúpano 02 de Diciembre del año 2025.
215º y 166º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior
documento redactado por el abogado, JORGE KASSAR inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 291.389
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el N.º 23 folios 142 al 144
Tomo Nº 1-B Cuarto Trimestre. La identificación se efectuó así: HENRY
PRIETO, titular de la cedula de identidad No 13.729.918 inserción
fue hecha por Wilmelys Vicent (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martines
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “METRO PIZZA C.A”.
PUNTO UNO:
Cambio de Domicilio fiscal de la compañía y modificación de la Cláusula segunda
del acta Constitutiva Estatutaria.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA “METRO PIZZA C.A” RIF J-41316337-3 CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE
2025.
Nosotros, DIOMAR JOSE SALAZAR REGNAULT, Venezolana,
soltera, mayor de edad, Comerciante, domiciliada en esta ciudad de Carúpano
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, titular de la cedula de identidad
N°:V-15.788.841 e identificado con el número de Rif N°V-15788841-9 propietario
de Quine (15) de las acciones de la compañía con una valor Nominal de Diez Mil
(10.000) Bolívares cada una y OLGUIMAR DEL CARMEN MATA DIAZ, Venezolana,
soltera, mayor de edad, Comerciante y domiciliada en esta ciudad de Carúpano Municipio
Bermúdez del Estado Sucre y titular de la cedula de identidad N°V-17.218.834 e
identificada con el número de Rif N°V-17218834-2 y propietaria de Quince (15)
de las acciones de la compañía con un valor nominal de Diez Mil (10.000)
Bolívares cada una; siendo las Diez Horas antes meridiem (10:00am) del día de
hoy Veintiséis (26) noviembre del 2025 y reunidos en la sede principal de la
compañía; a objeto de celebrar la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “METRO PIZZA C.A” RIF J-41316337-3, sin convocatoria previa, por
hallarse presente El Ciudadano Diomar José Salazar Regnault en su carácter de
Presidente y La ciudadana Olguimar Del Carmen Mata Diaz en su carácter de
Vicepresidente ampliamente identificados, representando en su totalidad el Cien
por Ciento (100%) del Capital Social de dicha empresa; Por lo que preside la
reunión el ciudadano DIOMAR JOSE SALAZAR REGNAULT declarando válidamente
constituida la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para resolver los siguiente puntos;
PUNTO UNO: Cambio de Domicilio fiscal de la compañía y modificación de la
Cláusula segunda del acta Constitutiva Estatutaria. Toma la Palabra El
Accionista y presidente Diomar José Salazar Regnault y manifiesta que por
motivos de espacio físico y para una mejor Operatividad y Comercialización en
sus Negocios; la compañía debía trasladarse a un local más amplio ubicado en la
calle juncal Nª248 Pb edificio Arias González de esta misma ciudad de Carúpano
municipio Bermúdez; alza la mano en señal de aprobación de la propuesta realizada
la ciudadana y vicepresidente Olguimar Del Carmen Mata Diaz; por tal motivo es necesario modificar la
cláusula segunda del documento Constitutivo Estatutario. CLAUSULA SEGUNDA: El
Domicilio de la compañía será en la calle Juncal Nª248 Pb edificio Arias
González en esta ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del estado sucre,
pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas, en cualquier lugar del
país o en el exterior, cuando así lo decida la asamblea general de accionista.
Terminada la asamblea extraordinaria y habiéndose agotado las órdenes del día;
la asamblea autoriza al Ciudadano HENRY PRIETO HERNANDEZ titular de la cedula
de identidad N°V-13.729.918 e identificado con el número de Rif V13729918-2
contador Público e inscrito en el colegio de contadores bajo el número C.P.C
61.433 y de este domicilio, para hacer la correspondiente PARTICIPACION a la
ciudadana Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y
Bancario del Segundo Circuito De la Circunscripción Judicial del Estado Sucre
competente para tales fines. Terminó, se leyó y conformen firman (Fdo) DIOMAR
JOSE SALAZAR REGNAULT (Fdo) OLGUIMAR DEL CARMEN MATA DIAZ antes identificados,
declaramos y certificamos que es copia fiel y exacta de su original en Carúpano
a los Veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.
Diomar J.
Salazar Regnault.
V-15.788.841
Olguimar Del C.
Mata Diaz.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “METRO PIZZA C.A”, Inserta bajo el Nº 23 Folios 142 al 144 Tomo
No. 1-B, Cuarto
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2025, dichas copias fueron elaboradas por el
ciudadano: Wilmelys Vicent persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe
a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de
Comercio. Carúpano 02 de Diciembre del año 2025. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Wilmelys Vicent
Asistente
II
