ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.” PUNTOS: 1): CIERRE DE SUCURSAL Y CAMBIO DE DIRECCION 2): MODIFICACION DE ESTATUTOS.
CIUDADANA
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO,
AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE.
Su despacho. -
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807,
titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por
la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 20 de enero del año 2.026,
celebrara la empresa denominada “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”, signada con
el RIF Nro. J406401714, domiciliada en el Municipio Cajigal del Estado Sucre e
inscrita en los libros de comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 15 de Junio del año 2.015, bajo el N° 47, Folios del 228 al 234, tomo
N° 1-F, segundo trimestre del año 2.015. A los fines legales consiguientes,
consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto Primero: Considerar y aprobar el cierre de una sucursal y cambio
de dirección de otra de las sucursales de la empresa.
Punto Segundo: Modificación de los estatutos, una vez aprobado los
puntos precedentes.
Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros
correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga.
_____________________
Milángela León Acosta
I.P.S.A 102.807
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.
Carúpano 03
de Marzo del año 2026.
215º y 167º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior
documento redactado por el abogado, MILÁNGELA LEÓN inscrito en el
Inpreabogado bajo el No102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 36 folios 342 al 334 Tomo Nº 1-A Prmer Trimestre. La identificación se efectuó así: MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, titular de la cedula de identidad No 13.730.141 inserción
fue hecha por Ysidaris Moreno (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martines
PUNTOS: 1):
CIERRE DE SUCURSAL Y CAMBIO DE DIRECCION
2): MODIFICACION DE ESTATUTOS.
Quien suscribe, WILFREDO ANTONIO SALDIVIA,
venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de
identidad Nro. V-18.414.316, inscrito en el Registro Único De Información
Fiscal (RIF) V18.4143166, domiciliado en calle principal, s/n, del sector
Tacarigual, Yaguaraparo del Municipio Cajigal del Estado Sucre; procediendo en
este acto en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “AGROPECUARIA
EL GRAN CACAO, C.A.”, signada con el RIF Nro. J406401714, Certifi¬co que la
copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su
original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la
cual copiada a la letra es del tenor siguiente: …
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.” En Yaguaraparo, Municipio
Cajigal del Estado Sucre, en el día de hoy 20 de enero del año 2026, siendo las
cinco y veinte minutos de la tarde 5:20 P.M., en el local donde funciona la
sociedad mercantil “AGROPECUARIA EL GRAN
CACAO, C.A.”; estando presentes los socios WILFREDO ANTONIO SALDIVIA, titular
de la cédula de identidad Nº V-18.414.316, propietario de 17 acciones (Bs. 170.000,00), ISMERAY MARIA
MARCANO GIL, titular de la cédula de identidad Nro. 13.730.340; con 13 acciones
(Bs. 130.000,00), quienes representan la totalidad de las acciones que
conforman el capital de la referida Compañía Anónima. Preside esta asamblea el
socio Wilfredo Saldivia en su carácter de presidente de la empresa, quien
verifica el quórum estatutario necesario y anunció que en virtud de estar
presentes los socios propietarios que representan la totalidad del capital
social, se obvió la convocatoria de ley de tal manera se procede a considerar
válidamente esta reunión en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo
la Agenda los siguientes puntos a tratar y considerar:
Punto Primero: Considerar y aprobar el cierre de
una sucursal y cambio de dirección de otra de las sucursales de la empresa.
Punto Segundo: Modificación de los estatutos, una
vez aprobado los puntos precedentes.
Punto Primero: Considerando que la sucursal de la
empresa ubicada la Urbanización Andrés Eloy Blanco, Calle principal, galpón
s/n, en Tunapuy, municipio Libertador del Estado Sucre, no se encuentra
funcionando, pues no fueron logrados los objetivos por lo cual fue creada, es
menester hoy proceder al cierre formal y legal de dicha sucursal; así mismo
propongo en este acto aprobar el cambio de dirección de la sucursal de la
empresa, que ha funcionado en la población de San Vicente, calle La Cultura,
s/n, Carretera Nacional Caripito-Casanay, jurisdicción del estado Sucre, dicha sucursal por razones de interés
comercial de funcionará en la nueva dirección a saber: Sucursal Local comercial
ubicado entre la Calle Bermúdez y
Avenida Boyacá, del Sector El Bajo Caripito, municipio Bolívar, estado Monagas;
a tal proposición los socios manifiesta su total conformidad con lo requerido;
razón por lo cual lo dan por aprobado por unanimidad este punto, y se acuerda
modificar la cláusula tercera de los estatutos a los fines de adecuarla
conforme a lo acordado en este particular; a tal efecto quedará redactada de la
siguiente manera:
TERCERA: El domicilio principal de la compañía será
en la calle principal de Tacarigual, casa nro. 02, Yaguaraparo, municipio
Cajigal del estado Sucre, contando con una Sucursal en el Local comercial
ubicado entre la Calle Bermúdez y Avenida Boyacá, del Sector El Bajo Caripito,
municipio Bolívar, estado Monagas; no obstante, se reserva el derecho de
establecer otras sucursales, agencias o depósitos en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela.”
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo
tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por
terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y
la misma es suscrita por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que
en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada Milángela León
Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para
realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado
por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines
legales consiguientes. Firmado: Wilfredo Antonio Saldivia.- Firmado: Ismeray
Marcano Gil.- Esta Acta es traslado fiel
y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por la Presidente de la compañía.
________________________
Wilfredo
Antonio Saldivia
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.” , Inserta bajo el Nº 36 Folios 342 al 344 Tomo
No. 1-A, Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2026, dichas copias fueron elaboradas por el
ciudadano: Ysidaris Moreno persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe
a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de
Comercio. Carúpano 03 de Marzo del año
2026. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris Moreno
Asistente
II
