ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A." PRIMERO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DEL VALOR NOMINAL. SEGUNDO PUNTO: MODIFICACION DEL OBJETO. TERCER PUNTO: SE ANEXA EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO.

 

CIUDADANO (a)

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bangario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre SU DESPACHO.-

Yo, FRANCISCO JOSE MARCANO LEZAMA, mayor de edad, venezolano titular de la Cedula de Identidad N° V-14.428.570, debidamente autorizado por la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA de la Sociedad “DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A.", inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 22de Febrero del año 2022, bajo el N° 45, Tomo 1-A. Ocurro ante usted muy respetuosamente para presentar copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, celebrada el 26 de Marzo del 2026, donde se discutió y aprobó los siguiente puntos: PRIMER PUNTO: Aumento de Capital y Cambio del Valor Nominal y como consecuencia modificación del ARTICULO QUINTO Y ARTÍCULO SEXTO DEL TITULO SEGUNDO. SEGUNDO PUNTO: Modificación del objeto y como consecuencia modificación del ARTÍCULO SEGUNDO DEL TITULO PRIMERO. TERCER PUNTO: Se anexa el ARTICULO DECIMO SEPTIMO con la incorporación de la figura del Comisario. SEXTO PUNTO: Aprobación de los estado financieros año 2022, 2023, 2024, y 2025, Participación que hago de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 221 del Código de Comercio, a fin de que se acuerde su inscripción en los libros respectivos. Solicito así mismo, se me expida copia certificada de esta participación, a los fines de su publicación. En sucre a la fecha de su presentación. Fdo.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 21 de Abril del año 2026.

216º y 167º

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, RICHARD RAMIREZ inscrito en el Inpreabogado bajo el No 331.467 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el N.º 94 folios 836 al 855 Tomo Nº 1 Segundo Trimestre.  La identificación se efectuó así: FRANCISCO JOSE MARCANO LEZAMA, titular de la cedula de identidad No 14.428.570 inserción fue hecha por Dameris Rondon (asistente II).Fdos.

La Juez

Abog Susana G de Malavé

La Secretaria,

Abg Aracelis Martines

 

 

 

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL "DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A."  

PRIMERO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DEL VALOR NOMINAL. SEGUNDO PUNTO: MODIFICACION DEL OBJETO. TERCER PUNTO: SE ANEXA EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO.

 

Nosotros, CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO y LEIDYS CAROLINA ROMERO GONZALEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidades números, V-10.216.522 y V-19.707.351, respectivamnente, en nuestro carácter de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, de la Sociedad DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 22 de Febrero del año 2022, bajo el N° 45, Tomo 1-A. CERTIFICAMOS: Que el acta transcrita a continuación es traslado fiel y exacto de su original que se encuentra inserto en el libro de actas de la Sociedad Mercantil "DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A.", el cual copiado textualmente es del tenor siguiente. En el día de hoy (13) de Abril del dos mil Veintiséis, siendo las diez de la mañana (10 am), se reunieron en la sede de la Compañía “DISTRIBUIDORA Y GOMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A.", ubicado en la calle Los Jabillos casa s/n sector las Carmeleras de San José de Aerocuar de la parroquia San Joséde Aerocuar, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, los accionistas de la misma CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO, propietaria de 70% de las acciones y LEIDYS CAROLINA ROMERO GONZALEZ, propietaria del 30% de las acciones, ambas venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidades números,V-10.216.522, V-19.707.351 las cuales representan el 100% del capital social totalmente suscrito y pagado, y encontrándose presente el cien por ciento (100%)del capital social, motivo por el cual se omite la previa convocatoria por la prensa, preside la Asamblea Extraordinaria la ciudadana CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO, antes identificada, quien declara válidamente constituida la asamblea y se procedió a dar lectura al orden del día sobre los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aumento de Capital y Cambio del Valor Nominal y como consecuencia modificación del ARTICULO QUINTO Y ARTÍCULO SEXTO DEL TITULO SEGUNDO. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del objeto como consecuencia

modificación del ARTICULO SEGUNDO DEL TITULO PRIMERO. TERCER PUNTO: Se anexa el ARTICULO DECIMO SEPTIMO, con la incorporación de la figura del Comisario. Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día se aprobó por unanimidad y se pasó inmediatamente a tratar el PRIMER PUNTO:Toma la palabra la Presidenta de la empresa CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO manifiesta ante la asamblea la conveniencia de Aumentar el Capital de CINCUENTA MIL BOLIVARES a DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 10.050.000,00) con la emisión de DIEZ MIL ACCIONES (10.000) Nuevas por un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, las cuáles serán suscritas y pagadas en este acto de la siguiente manera: La socia CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO, suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL (7.000)ACCIONES, por un valor de SIETE MILLONES BOLIVARES (Bs. 7.000.000,00),la socia LEIDYS CAROLINA ROMERO GONZALEZ, suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3.000) ACCIONES por un valor de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00). Dicho pago lo efectúan los Accionista tal como se evidencia en el inventario anexo. La asamblea aprobó por unanimidad el Aumento del Capital. Quedando el ARTICULO QUINTO DEL TITULO SEGUNDO de la siguiente manera ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 10.050.000,00) divididos en DIEZ MIL CIEN (10.100) ACCIONES a un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00). ARTÍCULO SEXTO: La suscripción y cancelación de Capital Social del Capital Social de la compañía ha sido de la mnanera siguiente la socia,CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO, ha suscrito (70) por ciento de las Acciones totalmente canceladas. La socia LEIDYS CAROLINA ROMERO GONZALEZ ha suscrito (30) por ciento de las Acciones totalmente canceladas.Quedando todos conformes se procede al SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la ciudadana CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO y manifiesta ampliar el objeto de la empresa la cual tendrá como objeto principal la compra, venta,comercialización, importación y exportación, tanto al por mayor como al por menor,de equipos médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio. Especialmente, la compañía se dedicará a la provisión de dispositivos médicos de osteosíntesis,prótesis ortopédicas, órtesis y equipos especializados para la rehabilitación fisica y funcional. Asimismo, se encargará del suministro de insumos hospitalarios,tecnología biomédica y sus respectivos repuestos. De igual manera, la empresa gestionará el almacenamiento, distribución y logística de mobiliario clínico de alta complejidad, incluyendo unidades de cuidados intensivos. Complementariamente,prestará servicios de mantenimiento preventivo y correctivo,   soporte técnico,

instalación y capacitación al personal de salud, asi como el arrendamiento o renting de equipos asistenciales para clínicas o atención domiciliaria. La compra,vehta, comercialización, distribución, importación y exportación, al mayor y al detal de insumos y materiales de ferreteria en general, herramientas y equipos de uso doméstico e industrial, artículos y componentes eléctricos y de iluminación,artículos de fijación y tornillería, accesorios para plomería y fontanería,carpintería,aluminio y herrería, pintura y acabados, artículos y maquinarias para la jardinería y sistemas de riego, al mismo tiempo podrá vender equipos de protección y seguridad personal para uso tanto residencial como industrial. Además de la compra y venta de materiales para la construcción como aglomerantes o de compuestos de origen áridos y de concretos, así como, aquellos de fabricación de mampoterias y perfiles decorativos, además de estructuras metálicas. Al mismo tiempo la empresa podrá prestar servicios de transporte a todo el territorio nacional. Quedando el ARTÍCULO SEGUNDO DEL TITULO PRIMERO Aprobado el SEGUNDO PUNTO. y quedando todos conforme se procede al TERCER PUNTO: Toma la palabra laciudadana CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO y manifiesta anexar el ARTICULO DECIMO SEPTIMO, con la incorporación de la figura del Comisario, donde queda asignado como Comisario el Licenciado RICHARD JOSE RAMIREZ AZOCAR, titular de la Cedula de Identidad N° V-13.656.497, inscrito en el Colegio de Licenciado en Administración del Estado Monagas bajo el LAC 54858. Aprobado el TERCER PUNTO, se procede al SEXTO PUNTO, toma la palabra la ciudadana CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO V'mállifiesta ante la asamblea la aprobación de los estados financieros de los años 2022,2023,2024,2025.Aprobado el SEXTO PUNTO, y quedando todos conforme se autoriza en este mismo acto al ciudadano FRANCISCO JOSE MARCANO LEZAMA, Titular de la Cedula de Identidad V-14.428.570 para que proceda a hacer la respectiva participación al Registro Mercantil del Acta transcrita, a los efectos de Registro y Publicación, no habiendo más nada que tratar conformen firman.(fdo) CATALINA TRINIDAD RUIZ TINEO (fdo) LEIDYS CAROLINA ROMERO GONZALEZ (fdo). En Sucre a la fecha de su presentación.

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la  Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUMINISTROS MM 29, C.A” ,   Inserta bajo el Nº 94 Folios 836 al 855 Tomo No. 1, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2026, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 21 de Abril del año 2026. Fdos

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

                       Persona Autorizada,

Dameris Rondon

Asistente II