Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL GRAN CACAO C.A. Punto Único: Considerar y aprobar la apertura de una sucursal y modificación de los estatutos, en caso necesario
CIUDADANA:
JUEZ
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en
ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de
identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea
Extraordinaria de Socios que en fecha 10 de julio del año 2.026, celebrara la
empresa denominada “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”, signada con el RIF Nro.
J406401714, domiciliada en el Municipio Cajigal del Estado Sucre e inscrita en
los libros de comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 15 de Junio del año 2.015, bajo el N° 47, Folios del 228 al 234, tomo
N° 1-F, segundo trimestre del año 2.015. A los fines legales consiguientes,
consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto
Único: Considerar y aprobar la apertura de una sucursal y modificación de los
estatutos, en caso necesario.
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga.
__________________
Milángela
León Acosta
I.P.S.A
102.807
CIUDADANA:
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 16 de Julio del
año 2026.
216º y 167º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado MILÁNGELA LEÓN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el Nº 63 folios 508 al 510 Tomo Nº 01, Tercer Trimestre. - La
identificación se efectuó así: , MILÁNGELA LEÓN ACOSTA,
titular de la cedula de identidad No 13.730.141 la inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA
AGROPECUARIA EL GRAN CACAO C.A
En Yaguaraparo, Municipio Cajigal del Estado Sucre, en el día de hoy 10
de julio del año 2026, siendo las seis de la tarde 6:00 P.M., en el local donde
funciona la sociedad mercantil
“AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”; estando presentes los socios
WILFREDO ANTONIO SALDIVIA, titular de la cédula de identidad Nº V-18.414.316, propietario
de 17 acciones (Bs. 170.000,00), ISMERAY
MARIA MARCANO GIL, titular de la cédula de identidad Nro. 13.730.340; con 13
acciones (Bs. 130.000,00), quienes representan la totalidad de las acciones que
conforman el capital de la referida Compañía Anónima. Preside esta asamblea el
socio Wilfredo Saldivia en su carácter de presidente de la empresa, quien
verifica el quórum estatutario necesario y anunció que en virtud de estar
presentes los socios propietarios que representan la totalidad del capital
social, se obvió la convocatoria de ley de tal manera se procede a considerar
válidamente esta reunión en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo
la Agenda el siguiente punto único a tratar y considerar: Punto Único:
Considerar y aprobar la apertura de una sucursal y modificación de los
estatutos, en caso necesario.
Leída la agenda se pasa a tratar de inmediato el Punto Único: Los
socios debaten acerca de lo propuesto en este punto y, finalmente acuerdan de
manera unánime aprobar la apertura de una nueva sucursal que funcionará en la
siguiente dirección: Sucursal 2: Calle
Zea, Sector El Muco, local s/n, Yaguaraparo, parroquia Yaguaraparo, municipio
Cajigal del estado Sucre. De esta manera se da por aprobado por unanimidad este
punto, y se acuerda modificar la Cláusula Tercera de los estatutos a los fines
de adecuarla conforme a lo acordado en este particular; a tal efecto quedará
redactada de la siguiente manera:
“TERCERA: El domicilio principal de la compañía será en la calle
principal de Tacarigual, casa nro. 02, Yaguaraparo, municipio Cajigal del
estado Sucre, contando con una Sucursal en el Local comercial ubicado entre la
Calle Bermúdez y Avenida Boyacá, del Sector El Bajo Caripito, municipio
Bolívar, estado Monagas, y otra Sucursal
2 ubicada en la Calle Zea, Sector El Muco, local s/n, Yaguaraparo,
parroquia Yaguaraparo, municipio Cajigal del estado Sucre; no obstante, se
reserva el derecho de establecer otras sucursales, agencias o depósitos en
cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela.”
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda
del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita
por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se
autoriza expresamente a la abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula
de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente
participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales consiguientes.
Firmado: Wilfredo Antonio Saldivia.- Firmado: Ismeray Marcano Gil.-
Quien suscribe, WILFREDO ANTONIO
SALDIVIA, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula
de identidad Nro. V-18.414.316, inscrito en el Registro Único De Información
Fiscal (RIF) V18.4143166, domiciliado en calle principal, s/n, del sector
Tacarigual, Yaguaraparo del Municipio Cajigal del Estado Sucre; procediendo en
este acto en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “AGROPECUARIA
EL GRAN CACAO, C.A.”, CERTIFI¬CO que la copia que se transcribió en líneas
precedentes es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de
Actas y Asambleas de dicha com¬pañía. En Carúpano, a los 10 días del mes de
julio del año 2026.-
________________________
Wilfredo Antonio Saldivia
Presidente
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A” Inserta bajo el N.º 63 Folios 508
al 510 Tomo No. 01, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el
corriente año 2026, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto
conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el
Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 16 de Julio del año 2026.
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Dameris Rondon
Asistente
II