Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO IDEAL C.A. Punto Primero: AUMENTO DE CAPITAL. Punto Segundo: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
CIUDADANA:
JUEZ
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en
ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de
identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Ordinaria de
Socios que en fecha 22 de julio de 2026, celebrara la empresa denominada “SUPERMERCADO IDEAL, C. A.”, inscrita en el
Registro Único De Información Fiscal (RIF) con el Nro. J507870952, debidamente
inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 04 de julio del año
2025, bajo el N° 11, Folios del 214-226, tomo N° 1, Tercer Trimestre del año
2025. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente
participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
donde se trató y acordó los siguientes puntos: Punto Primero: Aumento de
Capital Social de la compañía. Punto Segundo: Modificación de los estatutos de
la empresa. Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los
libros correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma
junto con el auto que sobre ella recaiga.
En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
______________________
Milángela
León Acosta
IPSA
102.807
CIUDADANA:
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 10 de agosto del
año 2026.
217º y 167º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado MILÁNGELA LEÓN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el Nº 43 folios 334 al 343 Tomo Nº 01-A, Tercer Trimestre. - La
identificación se efectuó así: , MILÁNGELA LEÓN ACOSTA,
titular de la cedula de identidad No 13.730.141 la inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO
IDEAL C.A. Punto Primero: AUMENTO DE
CAPITAL. Punto Segundo: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Yo, JIALING WU, y titular de la cédula de identidad N° E-82.263368, RIF
Nro. E822633687; actuando en este acto en mi carácter de presidente de la
sociedad mercantil rara la empresa denominada
Mercantil “SUPERMERCADO IDEAL, C. A.”, inscrita en el Registro Único De
Información Fiscal (RIF) con el Nro. J507870952, debidamente inscrita por ante
la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 04 de julio del año 2025, bajo el N° 11,
Folios del 214-226, tomo N° 1, Tercer Trimestre del año 2025, CERTIFI¬CO que la
copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su
original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la
cual copiada a la letra es del tenor siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “SUPERMERCADO
IDEAL, C. A.”,
En Carúpano, municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 22 de julio del año 2026 siendo las cinco de
la tarde 5:00 P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil
“SUPERMERCADO IDEAL, C. A.”; estando presentes sus socias propietarias JIALING
WU, titular de la cédula de identidad N° E-82.263368, RIF Nro. E822633687,
propietaria de 90 acciones; y JIEMEI CHEN, titular de la cédula de identidad N°
E-84.390.233, RIF Nro. E-843902335, propietaria de 10 acciones; ambas de este
domicilio.- Dirige esta asamblea la ciudadana Jialing Wu, en su carácter de
presidente de la empresa, quien prescindiendo de las formalidades de
convocatoria, en virtud que se encuentran presentes las propietarias del 100%
de las acciones, se considera válidamente constituida esta asamblea
extraordinaria, y de esta manera anuncia que la agenda del día de hoy tiene a
tratar y aprobar los siguientes puntos: Punto Primero: Aumento de Capital
Social de la compañía. Punto Segundo: Modificación de los estatutos de la
empresa.
Se pasa de inmediato a tratar el Punto Primero: Tomando la palabra la
socia Jialing Wu, quien propone realizar un aumento al capital social en virtud
que en la asamblea anterior se amplió el objeto social lo cual trae mayor
amplitud en el mercado comercial que nos insta a contar con un capital más
sustentable como compañía, y a los fines de alcanzar esas metas comerciales y
los desafíos económicos que confrontamos como país; a tal propuesta su única
socia manifestó total conformidad y de manera unánime acuerdan aumentar el
Capital Social de la compañía por la
cantidad de NUEVE MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 9.000.000,00), que sumados con el actual capital de Un Millón de
Bolívares (Bs. 1.000.000,00); totalizan lo que en adelante sería el capital
social de la compañía, es decir, DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
10.000.000,00), así mismo se acuerda aumentar el valor de las acciones y se
emiten nuevas acciones para cada uno de los socios, todo lo cual se refleja en
el Balance de Aumento de Capital que se anexará conjuntamente con el acta que
se expida de esta Asamblea; por lo que se consideró totalmente debatido y
aprobado este punto, ordenando se modifiquen las cláusulas referentes al
capital social de la compañía.
Se pasa a tratar el Punto Segundo: Modificación de los estatutos de la
empresa., el cual es debatido por las socias y para concluir acordaron modificar los estatutos de la
empresa en vista de todo lo acordado en el punto primero, así como también las
modificaciones establecidas en la asamblea de socios del día 11/07/26; a tal
efecto la socia Jiemei Chen manifiesta su conformidad con lo expuesto por su
socia, así también propone complementar un poco las atribuciones de la junta
directiva, además de los puntos acordados en la anterior asamblea, por tal
motivo acuerdan que en esta asamblea se redactarán nuevamente los estatutos de
la empresa, con el fin de actualizarlos a los cambios acordados y ajustar otros
detalles. Aprobado por unanimidad lo expuesto se establece que a partir de esta
asamblea los estatutos de la empresa quedan establecido de la siguiente
manera Estatutos Sociales de la Compañía
de acuerdo a las siguientes Cláusulas:
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: Esta sociedad se denominará “SUPERMERCADO IDEAL, C.A”. -
SEGUNDA: El objeto de esta sociedad mercantil SUPERMERCADO IDEAL C.A.
será ofrecer una amplia variedad de productos y servicios, propias de un
supermercado con tiendas por departamentos, a tal efecto realizará todo lo
relacionado con la comercialización global, compra, venta, distribución,
almacenamiento, representación, importación y exportación al mayor y detal de
todo tipo de productos y alimentos comestibles y para el consumo humano,
víveres, enlatados, todo tipo carnes, bovinas, porcinas, aves, pescados, frutas o su pulpa congeladas, hielo en
cubito, alimentos congelados envasados al vacío, leguminosas, granos y cereales
de todo tipo, confitería, embutidos, charcutería, productos afines o derivados;
importación y exportación de toda clase de alimentos y productos concentrados y
balanceados de consumo animal, y en ejercicio de su comercialización también
podrá dedicarse a la compra, venta de alimentos no perecederos, artículos de
limpieza y para el hogar, artículos de belleza, para uso y aseo personal,
cosméticos y cosmetología, bisutería, papelería, juguetes, quincallería, ropa y
calzados, (ya sean nacionales o importados), artículos del ramo de ferretería,
toda línea de electrodomésticos, muebles y artículos de hogar u oficina,
papelería, farmacia, comercialización, importación y exportación al mayor y
detal de todo tipo de licores, bebidas sea o no alcohólicas, cigarrillos o
tabacos, así como también ofrecerá servicio de panadería, cafetería, pastelería
y restaurant; para el ejercicio de su objeto podrá celebrar todos los actos,
contratos, operaciones y negociaciones necesarias o convenientes a juicio de la
junta directiva de la sociedad; y en general podrá realizar cualquier otra
actividad de lícito comercio, conexo o no, con el ramo mencionado siempre y
cuando convenga a los intereses de la compañía y lo que permita las leyes de
nuestro país.
TERCERA: La Compañía tendrá su domicilio principal en Carúpano,
específicamente la siguiente dirección: Calle Libertad cruce con calle Güiria,
Sector Centro, parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez, estado Sucre, pero
podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias en cualquier
lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela, cuando así lo
decidieren la Asamblea general de Accionistas--
CUARTA: La sociedad tendrá, una
duración de VEINTE (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción de
Documento Acta Constitutiva en el Registro Mercantil, sin embargo, podría ser
aumentada o disminuida a juicio de la Asamblea General de Accionistas.
TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
QUINTA: El capital social de la Compañía es la cantidad de DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (BS. 10.000.000,00), divididos y representados en
QUINIENTAS (500) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un
valor nominal de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.20.000,00), cada una, dichas acciones
han sido totalmente suscritas y pagadas por los socios propietarios según
balance que se anexa.
SEXTA: El Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la
siguiente manera: *JIALING WU, suscribe y paga 450 acciones con un valor
nominativo de (Bs. 20.000,00), cada una para un total de NUEVE MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 9.000.000,00).
*JIEMEI CHEN, suscribe y paga 50 acciones con un valor nominativo de
(Bs. 20.000,00), cada una para un total de UN MILLON DE BOLÍVARES (BS.
1.000.000,00).
En ningún caso podrán convertirse en acciones al portador. La propiedad
y cesión de las acciones, se prueba y se hace respectivamente de conformidad
con lo previsto en el Artículo 296 del Código de Comercio.
SÉPTIMA: Los accionistas tienen derecho preferente para la compra de
las acciones en venta, al precio que arroje el último balance y en proporción
al capital suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor,
participar por escrito, su propósito de venta a los demás accionistas. El
derecho prioritario de compra, será válido por Sesenta (60) días, contados a
partir de la fecha de oferta, vencido este plazo sin que los accionistas hayan
ejercido el referido derecho, el vendedor podrá efectuar la venta de sus
acciones a terceros……………………
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
OCTAVA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día
siguiente de su inscripción en el Registro Mercantil y cerrará el día Treinta y
uno (31) de diciembre del mismo año. Los ejercicios económicos sucesivos,
comenzarán el día Primer (1.ero) de cada año y terminarán el día treinta y uno
(31) de diciembre del mismo año…
NOVENA: La dirección y administración estará a cargo de una junta
directiva integrada por un Presidente y un Vicepresidente, que podrán ser
miembros accionistas. La junta directiva se reunirá cuantas veces sea necesario
y conveniente para los intereses de la Compañía. Al tomar posesión de sus
cargos y a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 244 del Código de
Comercio cada uno de sus integrantes depositará en la caja social, tres (3)
acciones, o su valor equivalente, cuando no sean accionistas de la Compañía…………
DÉCIMA: Los miembros de la Junta Directiva, durarán CINCO (05) años en
el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos, y en todo caso,
continuarán en sus cargos hasta ser reemplazados. La falta temporal de un
miembro principal de la Junta Directiva, será sustituida por el otro miembro,
la falta absoluta de cualquier miembro se resolverá mediante la elección en la
asamblea de accionistas en la misma oportunidad que los miembros principales……
DÉCIMA PRIMERA: En el ejercicio de sus funciones la Junta Directiva
actuando de manera Conjunta o Separada, podrán realizar las más altas
facultades de ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SOCIEDAD, sin
limitación ni reserva alguna; en este sentido tendrán entre otras atribuciones
las siguientes:
a) Representar a la
Compañía en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales, quedando facultados
para obrar en todos los actos judiciales y extrajudiciales en los que la
Compañía sea parte o tenga interés como demandada o como demandante, pudiendo,
entre otras cosas, intentar y/o contestar todo tipo de demandas, cuestiones
previas y reconvenciones; desistir, convenir, transigir, citar o darse por
citados o notificados, promover todo tipo de pruebas y hacerlas valer, tales
como: inspecciones judiciales, experticias, testigos, etcétera, solicitar
medidas preventivas de embargos, recibir cantidades de dinero, otorgando los
correspondientes recibos, solicitar y absolver posiciones juradas, solicitar la
ejecución de los fallos definitivamente firme, seguir el juicio en todas sus
instancias, grados e incidencias, hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios inclusive el de casación; y en fin, hacer todo cuanto
consideren necesario para la mejor defensa de los derechos, acciones e
intereses de la sociedad. Discutir y llevar a efecto alianzas estratégicas con
empresas nacionales y extranjeras
b) Abrir, cerrar,
movilizar, cuentas bancarias de la Compañía, ya sean entidades financieras,
nacionales o extranjeras.
c) Recibir cantidades
de dinero a nombre de la compañía, así como adquirir bienes que la empresa
requiera para su funcionamiento.
d) Librar, aceptar,
endosar, avalar y protestar letras de cambio, cheques o pagarés y cualquier
otro documento cambiario a nombre de la compañía.
e) Asistir como
representante de la compañía a las Juntas Directivas o Asambleas de accionistas
donde esta empresa tenga participación accionaria.
f) Comprar, vender,
gravar, permutar, arrendar (aun por más de dos años), ceder, hipotecar y en
cualquier forma enajenar bienes muebles o inmueble actuales o futuros, de la
compañía, firmando los libros o protocolos a que hubiere lugar.
g) Solicitar préstamos,
pagarés, fianzas, créditos de cualquier naturaleza y tipo, con o sin
garantías.
h) Contratar y remover
empleados y obreros y fijar su remuneración, Fijar los gastos ordinarios o
extraordinarios de la sociedad.
i) Representar a la
Sociedad ante terceros y Entidades del Estado, para ofrecer los productos y
servicios de la organización, en virtud del cual podrá establecer condiciones y
rubricar la correspondencia que se envié para esos fines
j) Fijar las dietas a
los miembros de la Junta Directiva por asistencia a reunión.
k) Convocar las
Asambleas de Junta Directiva, así como las Asambleas de Socios, sean estas
ordinarias o extraordinarias. Ejercer la representación de la Compañía ante
Organismos Fiscales, Organismos Públicos y Privados, Institutos Autónomos,
Organismos Municipales, Estadales o Nacionales, Asociaciones y Corporaciones,
Seguro Social, Ministerios, Sindicatos, Organismos de Tránsito y del Trabajo,
Personas Jurídicas y Naturales y ante cualquier Ente Público creado o que se
creare-
l) Otorgar poderes
generales o especiales a persona o personas de su confianza, sean abogados o
no, concediendo las atribuciones que consideren de interés aun cuando no estén
expresamente establecidas en este documento, y revocar tales mandatos cuando
igualmente lo consideren procedente.
m) Resolver sobre las
operaciones mercantiles de toda índole, que correspondan al giro de la Compañía
con facultades de disposición para la enajenación y gravamen de sus bienes.
n) La certificación de
actas de Asamblea de Accionistas, de Junta de Administradores o de cualquier
otro documento que necesite certificarse.
o) Ejercer cualquier
otra atribución que consideren convenientes a los intereses de la empresa.
DÉCIMA SEGUNDA: Las facultades y atribuciones, anteriormente enunciadas
no son restrictivas y por lo tanto no limitan los poderes y facultades de la
Junta Directiva.
TÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMA TERCERA: Para la validez de las deliberaciones de las asambleas,
sean Ordinarias o Extraordinarias es necesario que estén representadas en la
misma en un cien por ciento (100%) de la totalidad de las acciones que integran
el Capital Social y las decisiones se adoptarán válidamente con el voto
favorable del cien por ciento (100%) del Capital Social……
DÉCIMA CUARTA: La asamblea de accionistas se reunirá en el domicilio
social de la Compañía, LAS ORDINARIAS en el plazo de los 120 días posteriores
al cierre del ejercicio fiscal de cada año; LAS EXTRAORDINARIAS cada vez que se
amerite o sea requerido por los accionistas de la Compañía o a juicio de la
Junta Directiva………………
DÉCIMA QUINTA: Son atribuciones especiales de la Asamblea (ordinarias o
extraordinarias) General de accionistas:
a) Examinar, aprobar o desaprobar el Balance General del informe de los
directores y del Comisario; b) acordar el reparto de dividendos y utilidades;
c) modificar el Documento Constitutivo; d) Designar la Junta Directiva, el
Comisario y sus suplentes; e) las demás que le señalen el Documento
Estatutario, así como las previsiones legales pautadas en el Código de
Comercio………………………...
DÉCIMA SEXTA: La Compañía tendrá UN (1) COMISARIO el cual durará en sus
funciones Cinco (5) años y las ejercerá conforme a lo previsto en el Código de
Comercio Vigente
DÉCIMA SÉPTIMA: La contabilidad de la Compañía, llenará los requisitos
previsto por la Ley realizando el Corte de Cuentas, el treinta y uno (31) de
Diciembre de cada año………
DÉCIMA OCTAVA: La formulación del Balance y demás Estados Financieros,
se harán según las normas establecidas en el Código de Comercio. De las
utilidades netas se tomarán un cinco por ciento (5%) para el fondo de Reserva
Legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social ………………
TÍTULO V
RESOLUCIONES TRANSITORIAS
DÉCIMA NOVENA: La junta directiva que rige la compañía está establecida
de la siguiente manera:
Presidente: JIALING WU, supra identificada.
Vicepresidente: JIEMEI CHEN, supra identificada.-
Ocupa el cargo de Comisario el licenciado Frank José Hernández
Martínez, C.I. 5.876.278, LAC. 16-54261,”
VIGÉSIMA: En todo lo no previsto en este documento, se aplicarán las
disposiciones contenidas en el Código de Comercio y demás Leyes aplicables en
nuestro país.”
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda
del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria, Se autoriza expresamente a la abogada Milángela León Acosta,
titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar
la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado por el
Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales
consiguientes. Se levanta la presente acta y la misma es suscrita y firmada por
todos los presentes en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se
expresa. Firmado: Jeimei Chen. - Firmado: Jialing Wu.- Esta Acta es traslado
fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa,
expedida por el Presidente de la compañía. Fdo
____________________
Presidente
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “SUPERMERCADO IDEAL, C.A” Inserta bajo el N.º43 Folios 334al 343 Tomo
No. 01-A, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2026, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES
CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar
cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano, 10 de agosto del año 2026.
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes Campos
Asistente
II