Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NATURA C.A. Punto UNO, DOS, TRES Y CUATRO
SU DESPACHO.
Yo, LUIS ALBERTO
BRAVO VILLARROEL, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de
la Cédula de Identidad N° V-13.273.586, inscrito en el I.P.S.A bajo el N°
271.309 y de este domicilio, estando debidamente autorizado por la Asamblea
General, ante Usted, muy respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de su
registro en los libros correspondientes, acompaño el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 01 de junio de 2.026, de la
sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA NATURA C.A”, C.A, debidamente inscrita por
ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Mercantil del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, de fecha 27
de Abril del año 2.021, la cual quedo anotada bajo el N° 98, folios 624 al 630,
Tomo N° 01, segundo Trimestre del año 2021, en la cual se resolvió lo
siguiente: PRIMER PUNTO: Aumentar el capital social de la Sociedad Mercantil de
la cantidad de Mil Quinientos Bolívares con 00/100 céntimos (Bs.1500,00) a
Cuatro Millones de Bolívares con 00/100 Céntimos (Bs. 4.000.000,00). SEGUNDO
PUNTO: Aprobacion de la modificacion y ampliacion del objeto de la sociedad
anonima. TERCER PUNTO: Nombramiento de la nueva junta directiva y el nuevo
comisario. CUARTO PUNTO: cambio del domicilio fiscal de la sociedad
mercantil. Asimismo, solicito me sean
expedidas las respectivas copias certificadas de la presente acta y el auto que
las provea, a los fines de su respectiva publicación. Es justicia que espero
merecer en esta ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, a la
fecha cierta de su presentación.
Abg. Luis Bravo
INPRE: 271.308
0414-8846866
CIUDADANA:
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 04 de agosto del
año 2026.
216º y 167º
Por presentado el
anterior documento por su firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad; archívese el
original. El anterior documento fue redactado por el abogado LUIS BRAVO,
inscrito en el Inpreabogado bajo el No 271.309, el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 23, folios 160 al 168, Tomo Nº 01-A, Tercer
Trimestre. La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO BRAVO VILLARRUEL,
titular de la cédula de identidad No 13.273.586. La inserción fue hecha por: YSIDARIS MORENO (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NATURA C.A. Punto
UNO, DOS, TRES Y CUATRO
Yo, ASBEL JOSE GONZALEZ GUERRA, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad número V-9.938.946, y de este domicilio,
actuando en este acto en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
“COMERCIALIZADORA NATURA C.A.”, CERTIFICO: Que la copia que a continuación
sigue es traslado fiel y exacto que cursa en el libro de Actas de Asamblea de
dicha Compañía, la cual copiada a la letra dice así:
Quien suscribe, ASBEL JOSE GONZALEZ GUERRA, venezolano, mayore de edad,
soltero, comerciante, titular de la Cedula de Identidad N.º V-9.938.946, Registro
de Informacion Fiscal N.º V099389466, y de este domicilio,actuando en el carácter
de presidente de la Sociedad Mercantil denominada “COMERCIALIZADORA NATURA,
C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la
circunscripcion Judicial del Estado Sucre, de fecha 27 de Abril del año 2.021,
inserta bajo el N° 98, folios 624 al 630, Tomo N° 01, Segundo Trimestre del año
2.021; CERTIFICO: Que la presente acta es copia fiel y exacta de su original,
la cual se encuentra inserta en el libro de actas de asambleas, de fecha 01 de
junio del año 2.026 y es del tenor siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 01 DE
JUNIO DEL AÑO 2026.
En el dia de hoy 01 de junio del año 2026, siendo las 5:00 pm se
reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA
NATURA C.A.”, cuyo registro de Informacion Fiscal (RIF) es: J- 501296669, y
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito Judicial del
Estado Sucre, de fecha 27 de Abril del año 2.021, la cual quedo anotada bajo el
N° 98, folios 624 al 630, Tomo N° 01, segundo Trimestre del año 2021, ubicada
en la calle Monagas, Local S/N, sector El Centro, Carupano, municipio Bermudez
del estado Sucre. Los socios ASBEL JOSE GONZALEZ GUERRA, venezolano, soltero ,
mayor de edad, comerciante, titular de la Cedula de Identidad N.º V-9.938.946,
Registro de Informacion Fiscal (RIF) N.º V-099389466, quien es propietario de
ciento treinta mil (130.000) acciones, y la socia JOSELINA GONZALEZ GUERRA,
venezolana, casada, mayor de edad, comerciante, titular de la Cedula de
Identidad N.º V-5.909.675, Registro de Informacion Fiscal (RIF) N.º V-059096750
quien es propietaria de veinte mil (20.000) acciones, quienes estando presentes
representan el cien (100%) por ciento del capital social, por lo que se
presinde de la convocatoria, y se procedio a constituir validamente la Asamblea
General Extraordinaria de Accionista; no habiendo objecion alguna sobre el
orden del dia, acto seguido se pasa a deliberal sobre los siguientes puntos:
PRIMERO: El Presidente de la Asamblea expone a los accionistas que de
conformidad con lo establecido en el mandato presidencial de fecha 6 de agosto
del año 2021, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley que regula la Nueva Expresión Monetaria, publicado en la Gaceta Oficial N°
42.185 de fecha 6 de agosto de 2021, el capital social de la compañía, el cual
estaba representado por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 1.500.000.000,00) dividido en CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones con un
valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) cada una; ha quedado reexpresado
de pleno derecho en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 1.500,00), representado en CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)
acciones con un valor nominal de UN CÉNTIMO DE BOLÍVAR (Bs. 0,01) cada una,
representativas del cien por ciento (100%) del capital social, razon por la
cual se propone hacer un aumento de capital a la suma de diez millones de
bolivares con cero centimos (Bs.10.000.000,00). La Asamblea, luego de
deliberar, aprueba por unanimidad la presente reexpresión de la unidad de
medida del capital social y en consecuencia, se decide modificar la clausula quinta
de los Estatutos Sociales, quedando redactada de la siguente forma:
CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE
BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.000.000,00), el cual se encuentra
totalmente suscrito y pagado por los accionistas, y está representado en su
totalidad por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones nominativas, no convertibles
al portador, con un valor nominal de SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (Bs. 66,66) cada una, las cuales confieren a sus legítimos
propietarios iguales derechos y obligaciones dentro de la compañía, distribuidas
de la siguiente manera: El ciudadano ASBEL JOSÉ GONZÁLEZ GUERRA, debidamente
identificado en este documento, es propietario de CIENTO TREINTA MIL (130.000)
acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (Bs. 66,66) cada una, representativas de un valor total de OCHO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs.8.665.800,00), equivalentes al ochenta y seis coma sesenta y siete
por ciento (86,67%) del Capital Social, y la socia JOSELINA GONZÁLEZ GUERRA, debidamente
identificada en este documento, es propietaria de VEINTE MIL (20.000) acciones,
con un valor nominal de SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
(Bs. 66,66) cada una, representativas de un valor total de UN MILLON
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
1.334.200,00), equivalentes al trece coma treinta y tres por ciento (13,33%)
del Capital Social. El capital ha sido totalmente pagado por los accionistas
segun se evidencia en el balance contable que se anexa a estra acta;
SEGUNDO PUNTO: Se propone a la Asamblea modificar la clausula tercera correspondiente
al objeto de la sociedad mercantil, se sometio a votacion y fue aprobado por
unanimidad, quedando redactada de la siguiente forma: CLAUSULA TERCERA: La
compañia tendra por objeto: el ejercicio del comercio en todas sus formas,
especialmente con todo lo relacionado con el ramo de ferreteria en general sean
estos residencial o industrial; refrigeracion residencial, automtriz e
industrial; almacenamiento, distribucion y transporte de todo tipo de alimentos
de consumo masivo y de mercancias de cualquier tipo, asi como la venta al mayor
y al detal; venta al mayor y al por menor de todo tipo de licores nacionales o importados;
venta y elaboracion de todo tipo de comidas de distintas gastronomias; venta de
agua potable tratada en las instalaciones de la sociedad mercantil; venta de
quincalleria y confiteria en general ; venta de todo tipo de productos
provenientes de los sestores agricolas, avicolas, pesqueros y pecuario, entre
otros; reparacion de todo tipo de equipos electronicos de uso residencial, comercial
e industrial; venta, distribucion y transporte al mayor y al detal de equipos
de oficina, de linea blanca y de linea marron; venta al mayor y al detal de todo
tipo de productos de limpieza, aseo y de higiene personal, en fin toda actividad
de licito comercio que sea conexo con el objeto. TERCER PUNTO: Se propone hacer
cambio del domicilio actual de la sociedad mercantil a la siguiente direcion:
sector Primero de Mayo, calle Buenos Aires, casa N.º 8, parroquia Santa Catalina
Municipio Bermudez del estado sucre, con el objeto de tener mejor ubicacion en
la ciudad, se sometio este punto a votacion y quedo aprobado por unanimidad,
redantandose de la siguiente forma: CLAUSULA SEGUNDA: La compañia tendra su
domicilio en el sector Primero de Mayo, calle Buenos Aires, casa N.º 8,
parroquia Santa Catalina Municipio Bermudez del estado sucre, pudiendo
establecer agencias, sucursales, representacion, corresponsalias y oficinas en
cualquier lugar de la republica Bolivariana de Venezuela o en el exterior,
cuando asi lo considere la Asamblea General.
CUARTO PUNTO: Se propuso ratificar a la actual junta directiva
integrada por los socios ASBEL JOSE GONZALEZ GUERRA y la socia JOSELINA
GONZALEZ GUERRA, para que ejerzan sus funciones para este nuevo periodo, y asi mismo,
se propuso designar como nuevo comisario al ciudadano OSCAR NORIEGA, contador
publico con amplia trayectoria, se sometio este punto a votacion y quedo ampliamente
aprobado por la mayoria, quedando redactado el CAPITULO VII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la siguiente forma: DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: En todo lo no previsto en el presente Estatuto y Acta
Constitutiva o cualquier duda sobre su interpretación será resuelta de
conformidad con el Código de Comercio y por las demás Leyes o en su defecto por
los usos y costumbres del pais.
SEGUNDA: Se elige para este nuevo periodo como: PRESIDENTE a el Socio ASBEL
JOSE GONZALEZ GUERRA, antes identificado, y como VICE-PRESIDENTE a la Socia
JOSELINA GONZALEZ GUERRA, ya identificada, quienes estando presentes aceptaron
los cargos.
TERCERA: La compañía tendrá un comisario que sera designado por la Asamblea
General de Accionistas, y durará cinco (05) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y facultades que señala el
Código de Comercio, para este periodo quedo designado para el cargo el
ciudadano OSCAR JOSE NORIEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula
de Identidad N.º 14.580.649, de profesión Contador Público e inscrito en el C.P.C
bajo el N° 82.831, quien presento su carta de aceptacion.
CUARTA: Se autoriza amplia y suficientemente al abogado LUIS ALBERTO BRAVO
VILLARROEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número
V-13.273.586, y de este domicilio, para que realice la presentación de la
presente Acta de Asamblea ante el Registro Mercantil correspondiente.
Por todo lo expuesto anteriormente y no habiendo nada más que tratar en
el
orden del día, se levanta la sesion y los socios acuerdan levantar el
Acta correspondiente a la presente Asamblea y certificar una (1) copia de la
misma ante el respectivo Registro Mercantil a los fines de su fijación,
registro y publicación. Asi mismo, . No habiendo nada más que tratar, se
declara terminada la presente asamblea y en señal de conformidad firman los
presentes. dado y firmado en la ciudad de carupano a los 01 dias del mes de
junio del año 2026.
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “COMERCIALIZADORA NATURA, C.A” Inserta bajo el N.º23 Folios 160 al 168
Tomo No. 01--A, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente
año 2026, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Ysidaris Moreno persona autorizada y quien junto
conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el
Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano, 04 de agosto del año 2026.
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris Moreno
Asistente
II