Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA “LAS SIFRINAS C.A” Punto único: CAMBIO DE DOMICILIO
CIUDADANA:
JUEZ
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
VANESSA ALEJANDRA MILLAN LEON, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Calle
Juncal, Nro. 252, Abogada en ejercicio, e inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No
193.502, titular de la cédula de identidad No V-19.331.108; debidamente
autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 18 de
septiembre de 2026, se celebró en la empresa denominada “LAS SIFRINA’S, C.A.”,
domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De
Información Fiscal (RIF) con el Nro. J-504535990, debidamente inscrita por ante
la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 17 de octubre del 2023, bajo el N° 51, Folios
del 286 al 296, tomo primero, cuarto trimestre del año 2023; siendo su última
modificación en fecha 28 de octubre del año 2025, bajo el N° 96, Folios del 857
al 859, tomo 1, cuarto trimestre del año 2025. A los fines legales
consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes
puntos:
Punto
Único: Cambio de domicilio y Modificación del Estatuto.-
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación.
______________________
Vanessa
A. Millán L.
CIUDADANA:
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 06 de octubre
del año 2026.
216º y 167º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado VANESSA MILLAN inscrito en el Inpreabogado bajo el No 193.502,
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 09 folios 78 al 80
Tomo Nº 01, Cuarto Trimestre. - La identificación se efectuó así: , VANESSA
ALEJANDRA MILLAN LEON, titular de la cedula de identidad No 19.331.108 la
inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ““LAS SIFRINAS C.A” PUNTO ÚNICO: CAMBIO DE DOMICILIO.
Quien suscribe, ANDREINA DEL CARMEN ARIAS NORIEGA,
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-20.373.374, de este domicilio,
actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “LAS SIFRINA’S,
C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De
Información Fiscal (RIF) con el Nro. J-504535990, debidamente inscrita por ante
la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 17 de octubre del 2023, bajo el N° 51,
Folios del 286 al 296, tomo primero, cuarto trimestre del año 2023; siendo su
última modificación en fecha 28 de octubre del año 2025, bajo el N° 96, Folios
del 857 al 859, tomo 1, cuarto trimestre del año 2025.; CERTIFI¬CO que la copia
que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que
reposa en el libro de Actas de Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a
la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “LAS SIFRINA’S, C.A.”, en la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez
del Estado Sucre, en el día de hoy dieciocho de septiembre del año dos mil
veintiséis, (18/09/2026), siendo las dos de la tarde 2:00 P.M., en el local
donde funciona la sociedad mercantil “LAS SIFRINA’S, C.A.”, domiciliada en
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre; estando presentes sus socias
propietarias ciudadanas: ANDREINA DEL CARMEN ARIAS NORIEGA, titular de la
Cédula de Identidad Nº V- 20.373.374, propietaria de cincuenta (50) acciones, y
BETSY DEL CAMEN NORIEGA DIAZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.958.538,
propietaria de cincuenta (50) acciones, ambos representan la totalidad de las
acciones que conforman el 100% del capital de la referida Compañía Anónima.-
Preside esta asamblea la socia Andreina Arias, en su carácter de presidenta de
la empresa, quien prescindiendo de las formalidades de convocatoria, en virtud
de estar represente el 100% de las acciones, se considera válidamente
constituida esta asamblea extraordinaria, y de esta manera anuncia que la
Agenda tiene un punto Único a tratar y considerar.
Punto Único: Cambio de Domicilio de la Compañía y
Modificación del Estatuto.- Se pasa a tratar de inmediato el Punto Único:
Cambio de Domicilio de la Compañía y Modificación de los estatutos. - Tomando
la palabra la socia Betsy Noriega quien manifiesta que por razones de interés
comercial y en pro del desarrollo de la compañía planteo realizar el cambio de
domicilio de la misma para la siguiente dirección, Calle Las Margaritas, entre
Calle Juncal y Calle Independencia, local Nro. 03, Parroquia
Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, por tal
motivo en el día de hoy propongo formalmente la realización de tal hipótesis
que ya se venía planteando de una manera informal; sin embargo, las exigencias
en cuanto a muchos aspectos que como dije anteriormente, van en pro de esta
compañía, es necesario formalizar esta idea, principalmente cumpliendo con los
pasos legales que se necesitan para llevar a cabo el referido cambio de
domicilio de nuestra empresa mercantil “LAS SIFRINA’S, C.A.”. Una vez oída la
propuesta de la socia y luego de debatido y analizado este punto; las socias
Andreina Arias y Betsy Noriega, manifiestan estar totalmente de acuerdo con la
necesidad de cambiar el domicilio de la compañía, por lo que en este acto se
acuerda que en lo adelante el domicilio de la compañía será la siguiente
dirección: Calle Las Margaritas, entre Calle Juncal y Calle Independencia,
local Nro. 03, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del estado Sucre.
Acuerdan en este punto la necesidad de ajustar los cambios realizados en la
empresa, adecuándolos a la cláusula estatutaria correspondiente, así pues, se
acuerda la modificación de la cláusula primera de los estatutos, la cual a
partir de hoy quedarán redactada así:…………………
ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará “LAS
SIFRINA’S, C.A.”. El domicilio de la empresa es la Ciudad de Carúpano, Calle
Las Margaritas, entre Calle Juncal y Calle Independencia, local Nro. 03,
Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, pero puede
establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la Republica o del
extranjero, si así lo decidiera la Junta Directiva de la misma…………………
De tal manera se agota el punto único……
De esta manera se considera agotado y aprobado el
punto único de la agenda……...……….
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo
tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por
terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y
la misma es suscrita por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que
en ella se expresa………………
Se autoriza expresamente a la abogada Vanessa
Alejandra Millán León, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.331.108, IPSA
Nº 193.502, para realizar la correspondiente participación por ante el Registro
Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil,
para los fines legales consiguientes. Firmado: Andreina Arias.- Firmado: Betsy
Noriega.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el
Libro de Actas de la empresa, expedida por el presidente actual de la Compañía.
____________________
Andreina Arias
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil ““LAS SIFRINAS C.A,” Inserta bajo el N.º 09 Folios 78 al 83 Tomo No.
01, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2026,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES
CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar
cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano, 01 de octubre del año 2026.
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes Campos
Asistente
II